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武汉石油：董监事会换届选举
2002-11-27 06:57
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
二○○二年第一次临时股东大会决议公告
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二○○二年第一次临时股
东大会于2002年11月26日上午9：00在武汉新华诺富特大饭店召开。出
席会议股东代表27名，代表股份9353.47558万股，占总股本63.7%，符
合《公司法》和公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了
本次会议，会议由董事长陈火军主持。会议以计名投票方式对议案进行
了逐项表决。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于实行董事会换届选举的议案》。 按照该公
司章程的规定，董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的
总表决权数为121595.18254万票，当选董事所需要的最低表决权数为
4676.73779万票。会议以累积投票方式逐名表决产生新任董事：
会议以8589.2061万票同意选举陈火军先生为公司董事。
会议以8588.9361万票同意选举刘强先生为公司董事。
会议以8588.9361万票同意选举邱安翔先生为公司董事。
会议以8588.9361万票同意选举吕品先生为公司董事。
会议以8588.9361万票同意选举刘万江先生为公司董事。
会议以18530.17934万票同意选举魏永新先生为公司董事。
会议以8589.4361万票同意选举翁青山先生为公司董事。
会议以8588.4361万票同意选举李荣华先生为公司董事。
会议以8588.4361万票同意选举黄建森先生为公司董事。
会议以8588.4361万票同意选举刘汉成先生为公司董事。
会议以8588.4361万票同意选举鲜于运波先生为公司董事。
会议以8588.4361万票同意选举举林葆立先生为公司独立董事。
会议以8588.4361万票同意选举谢获宝先生为公司独立董事。
二、审议通过了《关于实行监事会换届选举的议案》,逐名表决产生
新任监事：
1、易馨吾女士为公司监事
同意9353.47558股,占出席大会股东代表有效表决股份的100%，反
对0股，弃权0股；
2、李代端先生为公司监事
同意9353.47558股,占出席大会股东代表有效表决股份的100%，反
对0股，弃权0股；
三、审议通过了《关于向独立董事发放津贴的议案》。
同意9353.47558股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃
权0股。
四、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的
议案》。
同意9353.47558股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃
权0股。
五、审议通过了《解除受托管理湖北省石油总公司部分经营性资产
的议案》。
同意9353.47558股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃
权0股。
六、本次大会经湖北大晟律师事务所答邦彪律师现场见证，律师认
为：公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议
合法有效。备查文件：《湖北大晟律师事务所关于中国石化武汉石油（
集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会法律意见书》。
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会
二○○二年十一月二十六日
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
第四届一次董事会决议公告
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届一次董事会议于
2002年11月26日上午11：00在武汉新华诺富特大饭店召开。应出席董事
13人，出席12人，委托出席1人。公司高级管理人员和监事会成员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通
过如下决议：
一、会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；
会议一致选举陈火军先生为第四届董事会董事长，刘强先生、邱安
翔先生为第四届董事会副董事长；
二、会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
会议决定聘任刘强先生为总经理。
三、会议审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；会
议决定聘任刘汉成先生、鲜于运波先生、张玉祥先生、邵荣女士为公司
副总经理；聘任王导洪先生为公司总会计师。
四、会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；会议决定聘
任蒙弘先生为公司第四届董事会秘书。
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会
二OO二年十一月二十六日
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
第四届一次监事会决议公告
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届一次监事会议于
2002年11月26日上午在武汉新华诺富特大饭店召开。应出席监事4人，
出席4人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致
通过如下决议：
会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。
会议一致选举易馨吾女士为第四届监事会监事长。
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO二年十一月二十六日
湖北大晟律师事务所
关于中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
二○○二年第一次临时股东大会的
法律意见书
武大律股字（2002）062号
引 言
湖北大晟律师事务所（下简称"本所"）接受中国石化武汉石油（集
团）股份有限公司（下简称"武汉石油"）董事会的委托，委派本律师出
席武汉石油二○○二年第一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），
就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表
决程序、新提案的提出等相关问题出具法律意见。
本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规范意见（二○○○年修订）》（下简
称"《规范意见》"）及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本
《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、
法规以及中国证券监督管理委员会（下简称"证监会"）的相关条例、规
则的要求和规定，对武汉石油提供的与题述事宜有关的法律文件及其他
文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨本律师还查阅了本所暨本
律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他
文件、资料和证明，并就有关事项向武汉石油及有关人员予以询问并进
行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到武汉石油如下承诺及
保证：其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必
需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持
的事实，本所暨本律师依赖武汉石油及有关人员或者其他有关机构出具
的证明文件或咨询意见出具本《法律意见书》。
本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，
并基于对有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表
法律意见。
本所暨本律师仅就武汉石油本次股东大会所涉相关问题发表法律意
见。 本所暨本律师同意将本《法律意见书》随武汉石油本次股东大会决
议按有关规定予以公告。
本律师业已获受中华人民共和国司法部和证监会授予的271351号
《律师从事证券法律业务资格证书》。本所业已获受中华人民共和国司
法部和证监会授予的27253号《律师事务所从事证券法律业务资格证书》。
本律师及本所业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。
本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则
的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所暨本律师审查，武汉石油关于召开本次股东大会的通告已于
二○○二年十月二十五日刊登于中国证监会指定信息披露报刊《中国证
券报》上，会议召开时间定于二○○二年十一月二十六日，股东的股权
登记日为二○○二年十一月十八日。通告的刊登日期距本次股东大会召
开时间已超过三十日。
武汉石油本次股东大会已于二○○二年十一月二十六日在武汉市诺
福特酒店会议室召开。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规及《规范意见》的规定。符合武汉石油《公司章程》。
二、关于出席股东大会人员的资格
经股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证，截止二○○
二年十一月二十六日上午9:00，出席武汉石油本次股东大会的股东及股
东代表共27人，代表股份数为9,353.48万股，占武汉石油总股本的
63.7%。出席本次股东大会的除股东及股东代表外，尚有武汉石油的董
事、监事及高级管理人员计4人。
经本所暨本律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序
经本所暨本律师见证，武汉石油本次股东大会的表决采用有关法律、
法规及武汉石油《公司章程》规定的记名投票表决的方式进行，表决程
序合法、有效。
四、关于新提案的提出
经本所暨本律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的提案。
五、结论
综上所述，本所暨本律师认为，武汉石油本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
湖北大晟律师事务所
律师：答邦彪
二○○二年十一月二十六日
湖北大晟律师事务所法律意见书
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