陕国投Ａ：组建合资公司及股权转让
2002-12-05 06:51   

    　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届董事会第十四次会议决议公告

    根据《公司章程》第154条规定，由公司董事长孙志诚先生提议，公
司第三届董事会第十四次会议于2002年12月2日至12月4日以通讯表决方式
召开。应到董事9人,实到董事8人,董事何雁明因事请假，委托秦廷芳董事
代为行使表决权。会议审议通过了以下议案：
    一、关于出资设立宝鸡厚生科工贸发展有限公司的议案；
    陕西省国际信托投资股份有限公司（以下简称本公司）2001年完成了
对宝鸡市信托投资公司（以下简称宝信公司）的购并工作，原宝信公司的
法人资格按规定办理注销，其人员作为本公司宝鸡工作组人员一直从事本
公司债权债务的清收兑付工作。根据今后发展需要，决定设立由本公司控
股、陕西凤县八卦庙金矿（与本公司无关联关系）参股的有限公司。该公
司注册资本300万元，其中本公司以原宝信公司存留的房产、车辆等实物
出资约270万元（以评估报告为准），占注册资本的90%，陕西凤县八卦庙
金矿以现金出资约30万元，占注册资本的10%。公司经营范围：工业、科技、
商贸、房地产、娱乐业投资、企业经营咨询、信息服务。
    二、关于转让公司持有的南方基金管理公司股权和开元基金的议案。
公司董事会授权总经理全权办理转让事宜并将及时披露进展情况。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　 陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年十二月四日

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