中科三环：拟调整配股价格
2002-12-17 06:47   

    　　　　　 北京中科三环高技术股份有限公司
    　　　2002年第二届董事会第三次临时会议决议公告

    北京中科三环高技术股份有限公司2002年第二届董事会第三次临时会议
于2002年12月16日以通讯方式召开，王震西董事长主持了会议，应到董事9
名，实到董事9名。符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管
理人员参加了会议。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了调整配股价格的议案；
    本公司于2002年9月10日召开的2002年度第二次临时股东大会审议通过
的配股价格的议案为：本次配股价格下限拟定为股权登记日前二十个交易日
平均收盘价的75％，上限为股权登记日前二十个交易日的平均收盘价。现在
本公司根据市场情况，调整配股价格为：本次配股价格的下限拟定为配股说
明书刊登日前二十个交易日收盘价的算术平均值的60％，上限定为配股说明
书刊登日前二十个交易日收盘价的算术平均值的90％，并且配股绝对价格不
超过每股11元。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案》
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月16日

    　　　　　　北京中科三环高技术股份有限公司
    　　　　 召开2003年度第一次临时股东大会的通知

　 （一）会议时间：2003年1月17日（星期五）
　 （二）会议地点：北京友谊宾馆
　 （三）会议内容：审议调整配股价格的议案；
　 （四）其它
　 （1）参加人员：
    截止2003年1月10日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人
员。
　 （2）会议登记日：
    2003年1月14日----15日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。
　 （3）会议登记方法：
    参加本次股东大会的代表，请于2003年1月14日----15日上午9：00-
11：00，下午14:00-16:00，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权
证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人
身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、
出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
　 （4）会议登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司证券部
　　联系电话：（010）68945729，（010）68498888--1279
　　联系传真：（010）68712144
     联系人：王东明、田文斌
　 （5）其他事项：
    出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月16日


    附：授权委托书
    兹全权授权　　　　先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技
术股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：
    身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东号码：
    受托人签名：
    身份证号码：
    委托日期：　　年　　月　　日

关闭窗口