现代投资：可转债有效期延长
2002-12-21 06:56   

    　　　　　　　　现代投资股份有限公司
    　　　　　2002年第三次临时股东大会决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    现代投资股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月20日
上午在湖南省长沙市湖南宾馆召开。出席会议的股东及授权代表共11名，
代表股份184,963,834股，占公司总股本的46.34%。经到会律师现场见证，
本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长宋伟
杰先生主持，会议审议并以投票表决方式通过了如下事项：
    一、于延长发行可转换公司债券有效期的议案：有效期延长一年，至
2003年10月。
    同意：184,955,364股，占出席会议股份数的99.99%；反对： 8,470
股，占出席会议股份数的0.01%。
    二、关于成立董事会专门委员会的提案：设立审计、提名、薪酬、考
核、战略五个专门委员会。
    同意：184,963,834股，占出席会议股份数的100%。
    三、董事会工作条例（见附件一）
    同意：184,963,834股，占出席会议股份数的100%。
    四、监事会工作条例（见附件二）
    同意：184,963,834股，占出席会议股份数的100%。
    五、关于确定第四届董事会、监事会津贴的提案： 董事每人每年3.6
万元（不含税），监事每人每年2.4万元（不含税）。
    同意：184,963,834股，占出席会议股份数的100%。
    六、关于独立董事报酬的议案：每人每年4万元（不含税）。
    同意：184,963,834股，占出席会议股份数的100%。
    七、关于对第三届董事会、监事会给予奖励的议案：予以总额为50万
元以内的奖励。
    同意：184,963,834股，占出席会议股份数的100%。
    本次股东大会经湖南佳境律师事务所罗光辉律师现场见证并出具《法
律意见书》，结论意见认为“现代投资本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《规范意见》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格真实、合法、有效；表决程序符合法律、法规和《规范意见》及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效”。
    特此公告。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月20日

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