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ST 春 都：拟变更公司名称及业绩风险提示
2003-01-07 06:39
洛阳春都食品股份有限公司
董事会公告
公司近日收到大股东洛阳春都集团有限责任公司与郑州华美科技有
限公司在2002年8月31日签署《股权转让协议》后的《补充协议》（于
2002年9月30签定）。其主要内容如下：
郑州华美科技有限公司代洛阳春都集团有限责任公司清偿洛阳春都
集团有限责任公司欠中航广告公司相应债务，洛阳春都集团有限责任公
司以其欠中航广告公司的债务为基准将托管给西安海拓普（集团）股份
有限公司的33%股权中的4.125%（6,600,000万股）转让给郑州华美科
技有限公司。（郑州华美科技有限公司为西安海拓普（集团）股份有限
公司控股子公司〈详见2002年8月14日和2002年9月3日《证券时报》〉）
根据春都集团于2002年8月31日与郑州华美科技有限公司签定的《
股权转让协议》，春都集团已将持有公司的29.5%的股权转让给郑州华
美科技有限公司，加上此次协议再转让的4.125%的股权，春都集团协议
转让给郑州华美科技有限公司的股权达33.625%。上述股权尚未经国家
有关部门审批，目前正在组织上报工作，若转让工作完成郑州华美科技
有限公司将成为公司第一大股东。
特此公告。
洛阳春都食品股份有限公司
董 事 会
二OO三年元月三日
洛阳春都食品股份有限公司
第二届董事会第一次临时会议决议公告
洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于2002年
12月31日在陕西省人民医院骨科六楼召开，应到董事 6 人，实到 4人，
公司副董事长张万杰、独立董事李新芳因故未能出席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于起诉洛阳春都集团有限责任公司要求赔偿损失
的议案》
公司大股东洛阳春都集团有限责任公司长期占用公司巨额资金，给
公司带来巨大损失，公司第二届第七次董事会已通过向洛阳春都集团有
限责任公司要求索赔的议案（详见2002年6月27日《证券时报》），但
截止目前，大股东洛阳春都集团有限责任公司只于2001年底将下属洛阳
春都饮品有限公司价值1339.88万元的土地、房产变卖给我公司抵偿相
应债务（详见2002年1月26日《证券时报》），和经洛阳市中级人民法
院裁定变卖，处于过户中的洛阳春都集团有限责任公司拥有的在郑州春
巨新包装材料有限公司的49%股权和债权及15台PVDC加工设备给我公司
抵偿相应债务（详见2002年12月31日《证券时报》）。为维护中、小股
东利益，公司决定以法律诉讼方式向春都集团主张上述索赔损失的权利。
二、审议通过《关于更改公司名称的议案》
根据公司发展需要，拟将公司名称"洛阳春都食品股份有限公司"更
改为"新春都食品（集团）股份有限公司"。该议案提交下一次股东大会
予以审议。
三、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》
根据公司发展需要，拟将原公司章程第四条"公司注册名称：洛阳
春都食品股份有限公司；中文名称：洛阳春都食品股份有限公司；英文
名称：LUOYANG CHUNDU FOODSTUFFS COMPANY LIMITED"，修改
为"公司注册名称：新春都食品（集团）股份有限公司；中文名称：新春
都食品（集团）股份有限公司；英文名称：NEW CHUNDU（GROUP）
COMPANY LIMITED".
拟将第一百二十五条 "董事会由七名董事组成，其中独立董事两名，
设董事长一人，副董事长一人"，修改为"董事会由五名董事组成，其中
设董事长一人，独立董事两名"。
拟将第一百二十九条"董事会无单方对外担保决定权"，修改为"董
事会无单方对外担保决定权，董事会对子公司的担保除外"。
拟将第一百三十七条"董事会召开临时董事会会议的通知方式为：
以书面通知(包括专人送达、传真)。通知时限为：会议召开五日以前通
知全体董事"。修改为"董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书
面通知(包括专人送达、传真)或电话、电邮。通知时限为：会议召开前
一天通知全体董事"。
拟将第一百四十一条"委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、
权限和有效期限，并由委托人签名或盖章"。修改为"委托书应当载明代
理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名"。
四、审议通过《关于同意李军先生辞去公司执行总裁的议案》
由于工作变动，李军先生提出辞去公司执行总裁职务，经总裁办公
会研究决定同意其辞去公司执行总裁职务。
五、审议通过《关于同意徐泳果女士辞去公司总经理助理的议案》
由于工作变动，徐泳果女士提出辞去公司总经理助理职务，经总经
理办公会研究决定同意其辞去公司总经理助理职务。
六、审议通过《关于免去刘文起先生公司董事长特别助理的议案》
特此公告。
洛阳春都食品股份有限公司
董 事 会
二OO三年元月三日
洛阳春都食品股份有限公司
风险提示公告
根据深圳证券交易所对所有ST公司要求，公司董事会对目前公司状
况作如下说明：
公司已连续两年亏损，根据公司前三季度亏损情况，预计2002年度
公司将会因连续三年亏损而被暂停上市，具体数字将以2002年度报告经
会计师事务所审计后的数字为准。
公司自2002年4月8日与西安海拓普（集团）股份有限公司进行资产
重组以来（详见2002年4月11日《证券时报》），大股东洛阳春都集团
有限责任公司已分别在2002年4月15日、2002年8月12日和2002年8月31
日与重组方签订了《股权托管协议》和《股权转让协议》，将公司33%
的股份托管给西安海拓普（集团）股份有限公司；将公司29.5%的股份
转让给西安海拓普（集团）股份有限公司的控股公司--郑州华美科技有
限公司（详见2002年4月20日和2002年8月13日及2002年9月3日《证券
时报》），近日公司收到大股东洛阳春都集团有限责任公司与郑州华美
科技有限公司在2002年8月31日签署《股权转让协议》后的《补充协议》，
约定春都集团将托管给西安海拓普的33%股权中的4.125%转让给郑州华
美科技有限公司，郑州华美科技有限公司所占公司的股权将达33.625%。
目前重组方西安海拓普投入资金已超过3000万元，相关情况见2002
年12月5日《证券时报》，通过重组方的投入、管理，公司大力促进生产，
经营状况现已正常，正按经营目标推行，股权转让方面的上报工作仍在
进行。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露
工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳春都食品股份有限公司
董 事 会
二OO三年元月五日
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