ST 佳 纸：关于召开2003年第一次临时股东大会的公告
2003-01-14 06:55   

股票简称：ST佳纸　　　股票代码：000699　　 公告编号：2003-003

    　　　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

    根据公司章程和二届二十三次董事会议决议，现将召开2003年第一次临时股东大会的
有关事项公告如下：
    一、会议时间：2003年2月16日（星期日）上午10时。
    二、会议地点：佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼701会议室。
    三、会议议题：
    1．审议改聘会计师事务所的议案；
    2．审议修改公司章程部分条款的议案；
    3．审议调整独立董事津贴的议案。
    四、出席会议办法：
    1．凡于2003年2月11日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均可参加会议。
    2．符合条件的股东请于2003年2月14日至2月15日持本人身份证、股东帐户卡或授权委
托书、法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真
方式登记。
    3．会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、登记地点：佳木斯造纸股份有限公司老办公楼321证券部。
    联系电话：0454-8375070
    邮政编码：154005
    传　　真：0454-8376226
    联 系 人：罗　陈　孟宪有
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1月13日

    附：
    授 权 委 托 书

    兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯造纸股份有限公司
2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　 委托人股东帐户号：
    代理人签名：　　　　　 代理人身份证号码：
    委托日期：

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