ST 佳 纸:关于召开2003年第一次临时股东大会的公告
2003-01-14 06:55
股票简称:ST佳纸 股票代码:000699 公告编号:2003-003
佳木斯造纸股份有限公司 关于召开2003年第一次临时股东大会的公告
根据公司章程和二届二十三次董事会议决议,现将召开2003年第一次临时股东大会的 有关事项公告如下: 一、会议时间:2003年2月16日(星期日)上午10时。 二、会议地点:佳木斯市光复路306号,佳木斯造纸股份有限公司办公楼701会议室。 三、会议议题: 1.审议改聘会计师事务所的议案; 2.审议修改公司章程部分条款的议案; 3.审议调整独立董事津贴的议案。 四、出席会议办法: 1.凡于2003年2月11日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本 公司股东均可参加会议。 2.符合条件的股东请于2003年2月14日至2月15日持本人身份证、股东帐户卡或授权委 托书、法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真 方式登记。 3.会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。 五、登记地点:佳木斯造纸股份有限公司老办公楼321证券部。 联系电话:0454-8375070 邮政编码:154005 传 真:0454-8376226 联 系 人:罗 陈 孟宪有 特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司 董 事 会 2003年1月13日
附: 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳木斯造纸股份有限公司 2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:
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