白云山Ａ：召开二○○二年年度股东大会的通知
2003-01-23 06:42   

证券代码：000522　证券简称：白云山 A　 公告编号：2003—006

    　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于召开二○○二年年度股东大会的通知

    本公司决定于2003年2月25日在本公司办公楼六楼召开2002年年度股东大会，现将有关
事项通知如下：
    一、会议时间：2003年2月25日上午9：00
    二、会议地点：广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼
    三、会议议题如下：
    1、审议《2002年度董事会工作报告》；
    2、审议《2002年度监事会工作报告》；
    3、审议《2002年度财务决算报告》；
    4、审议《2002年度利润分配及公积金转增股本方案》；
    四、出席会议资格
     1、公司董事、监事和高级管理人员
     2、截止2003年2月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
    五、出席会议办法
     1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，
于2003年2月20日前上午9：00--11：00、下午3：00--5：00，到本公司董事会秘书处办理
出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
     2、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
     3、登记地址：广东省广州市白云区同和镇广州白云山制药股份有限公司董事会秘书
处
    联系人：谯勇、周健华
    联系电话：020-87062599
    邮政编码：510515
    传真号码：020-87063699

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年一月二十二日

    授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司
2002年度股东大会，并代为行使表决权。
    　委托人姓名：　　　　　 委托人身份证号码：
    　委托人持股数：　　　　 委托人股东帐号：
    　代理人签名：　　　　　 代理人身份证号码：
    　委托日期：　　　　　　

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