湘火炬Ａ：2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003-01-24 06:47   

股票简称：湘火炬A　　　　　　 股票代码：000549　　　　　　　编号：2003—002

    　　　　　　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　2003年度第一次临时股东大会决议公告

    湘火炬投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年1月23日在公司办公楼
二楼会议室召开。八名股东及股东代理人出席了会议，代表股份21047.8604万股，占总股本
62419.104万股的33.72%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经湖南启元律师事务所见证，并经株洲市公证处
公证，大会审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资组建重庆红岩汽车有限责任公司的议案》。
    本公司与重庆重型汽车集团有限责任公司（以下简称：重庆重汽）、德隆国际战略投
资有限公司（以下简称：德隆国际）合资组建重庆红岩汽车有限责任公司（以下简称：合
资公司）。该合资公司的注册资本为50000万元人民币，其中：本公司以现金出资25500万
元人民币，占注册资本的51%；重庆重汽以能够保证生产经营完整性的经营性资产和相应
负债计净资产人民币22500万元出资（拟出资的资产已经中瑞华恒信会计师事务所有限公
司出具的《重庆重型汽车集团有限责任公司资产评估报告书》评估确定），占注册资本的
45%。德隆国际以现金人民币2000万元出资，占注册资本的4%。该合资公司成立后的经营
范围为：汽车及汽车零部件的开发、生产、销售、售后服务及出口业务；本公司生产、科
研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的出口业务；开展本企
业中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车组装、改装、修理。
    近年来，重型车需求增长迅速；未来几年，我国重型车需求增长所依赖的经济、政策
、消费环境等多种因素也将继续存在。因此，重型车行业面临着良好的发展机遇。由于重
庆重汽是行业内优秀企业，有着较强的产业优势，组建合资公司可充分利用该优势并结合
本公司的资金、机制以及战略环境优势，通过合资公司的专业化规范运作，进一步提高企
业在重型汽车行业的核心竞争力和持续发展能力，也有利于拓展市场份额，获得较好的投
资回报，夯实本公司整车业发展平台。
    另外，此次引进德隆国际作为战略投资者，可凭借其在国外强大的合作渠道获得国外
重型车公司技术支持，引入先进技术，增强企业竞争力。因此，投资组建该合资公司对本
公司意义重大。由于德隆国际是本公司第一大股东新疆德隆（集团）有限责任公司的控股
方，因此，德隆国际是本公司实际控制人，本次交易构成关联方共同投资的关联交易。表
决时，关联方股东回避了表决。（同意73678604股，占出席会议并有股东表决权的100%。）
    二、审议通过《关于王炜先生辞去公司董事职务的议案》
    会议同意王炜先生辞去公司董事职务，并对其在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
（同意210478604股，占出席会议并有股东表决权的100%。）
    本次临时股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见书，律师认
为：湘火炬投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、以及其它相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司本次会议股东及代理人资格合法有效；会
议表决程序合法。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年一月二十三日


    备查文件：
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、《关于湘火炬投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的律师见证书》；
    3、《关于组建重庆红岩汽车有限责任公司合资合同》；
    4、《重庆重型汽车集团有限责任公司资产评估报告书》。

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