白云山Ａ：股东大会决议公告
2003-01-29 06:37   

证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2003—009

    　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司二○○二年度
    　　　　　　　　　　　　第一次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    广州白云山制药股份有限公司二○○二年度第一次临时股东大会于2003年1月28日上
午9时在本公司办公楼六楼召开，本公司8名董事、3名监事及部分高级管理人员出席了会
议。与会股东及股东委托代理人22名，代表股份208012373股，占总股本的55.57%，符合
《公司法》和本公司章程的有关规定。大会由李益民董事长主持。公司法律顾问广东正平
天成律师事务所的吕晖律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。
    二、提案审议情况
    1．以109009373票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会议
有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于白云
山集团以广州市同和镇云泰路5、6号房地产抵还对本公司的关联欠款的议案》；
    2．以109009373票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会议
有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于购买
广州白云山企业集团有限公司彩印厂土地及上盖物的议案》；
    3．以208012373票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会
议有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于
核销坏帐的议案》；
    4．以208012373票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会
议有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于
弥补亏损的议案》；
    本公司于2002年12月27日召开的第四届董事会2002年度第四次会议中审议通过以公
积金中可用于弥补亏损的部分57843.74万元来弥补公司历史累计亏损（详见本公司刊登
在2002年12月28日的《中国证券报》和《证券时报》中有关公告），但鉴于本公司于
2003年1月22日已进行完毕年度审计，并召开董事会会议通过2002年度业绩报告，本公司
2002年度净利润5848.21万元全部用于弥补历史累计亏损，本公司历史累计亏损仅剩
52015.16万元（详见本公司刊登在2003年1月23日的《中国证券报》和《证券时报》中有
关公告），故本次股东大会审议通过以公积金中可用于弥补亏损的公积金65199.43万元
中的52015.16万元来弥补公司历史累计亏损。
    5．以208012373票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会议
有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于增加
公司经营范围的议案》；
    6．以109373票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会议有
表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于收购中
国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有限公司部分股权的议案》。
    三、律师出具的法律意见
    本公司法律顾问广东正平天成律师事务所的吕晖律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及
《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、广东正平天成律师事务所的吕晖律师出具的法律意见书。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股　　东　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年一月二十八日

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