ST 石 化：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-02-19 06:30   

证券代码：000013、200013　　证券简称：ST石化A、B　公告编号：2003-05

    　　　　　　　　　　　　　 深圳石化工业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　二○○三年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳石化工业集团股份有限公司 (“本公司") 二○○三年第一次临时股东大会于2003
年2月18日上午9时在深圳市红荔西路石化大厦举行，到会股东持有和代表的股份总额
共166,761,565股，占本公司股份总额之54.97%，其中：A股166,761,565股，B股0股，分别占
本公司股份总额的54.97%和0%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
    本次股东大会由辛宇董事长主持，本公司董事、监事和经营班子成员出席了会议。
    二、议案审议情况
　 本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于董事辞职的议案》
    罗鸿春，166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,761,565股，B
股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；
    唐冬元，166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,761,565股，B
股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；
    应启瑞（独立董事），166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股
166,761,565股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；
    洪乐平（独立董事），166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股
166,761,565股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；
    王妙泉，166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,761,565股，B
股0股，分别占出席会议股份的100%和0%。
    上述董事辞职后，本公司董事会由辛宇（董事长）、丁富义、刘崇、李林森、刘青民、
周镇和蔡建平七人组成。
    2、审议通过了《关于监事辞职的议案》
    牟向峰，166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,761,565股，B
股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；
    廖红丽，166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,761,565股，B
股0股，分别占出席会议股份的100%和0%。
    3、审议通过了《关于选举监事的议案》
    166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,761,565股，B股0股，分
别占出席会议股份的100%和0%
    会议选举刘雅艳为本公司监事，任期至本届监事会任期届满为止。
    同时，经本公司职工代表会议决议，免去任政华（员工代表）担任的本公司监事职务。
    本公司监事会现由李钦文（监事会主席）、刘雅艳和吴胜三人组成。
    4、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》
    166,761,565股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,761,565股，B股0股，分
别占出席会议股份的100%和0%
    三、律师出具的法律意见
    广东益人律师事务所谢冬霞律师为本公司二○○三年第一次临时股东大会出具了法律
意见书。该所律师认为，本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、董事会关于召开二○○三年第一次临时股东大会的通知。
    2、广东益人律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳石化工业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年2月19日

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