新 中 基：第三届监事会第六次会议决议公告
2003-02-20 06:55   

证券代码:000972　 证券简称:新中基　　公告编号:2003-临005

    　　　　　　　　　　　　新疆中基实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第六次会议决议公告

    新疆中基实业股份有限公司于2003年2月18日在乌鲁木齐市公司会议室召开公司第三届
监事会第六次会议，会议应到监事7人，实到6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致形成如下决议：
    1、审议通过了《监事会2002年工作报告》；
    2、通报了公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；
    3、通报了公司2002年利润分配预案及2003年利润分配政策；
　 4、审议通过了更换公司监事的议案：同意公司职工监事韩筠先生因工作变动辞去公司监
事职务，经公司职工推选庄立群女士为公司监事。（简历附后）
    5、通过了监事会对公司运作情况的监督：
    （1）通过对公司《2002年度财务报告》和《2002年度报告》的审核，监事会认为上述报
告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。
    （2）监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻股东大会决议，规范运
作，公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。
    （3）监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2002年度无保留意见的审计
报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （4）公司2002年发生的关联交易价格公允、合理，无发现内募交易，无损害其他股东的
权益或侵害公司利益的行为。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆中基实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年二月二十日

    附：个人简历
    庄立群，女，中共党员，大专，会计师，1997年---2000年，任公司财务部会计主管；
2000年---至今，任新疆中基番茄制品有限公司财务总监。

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