第一纺织:监事会决议公告
2003-02-21 06:35
证券代码:000809 证券简称:第一纺织 公告编号:2003—005
四川第一纺织股份有限公司 监事会决议公告
四川第一纺织股份有限公司监事会于2003年2月17日在本公司办公大楼三楼会议室召开 会议。应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下决议: 一、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》; 二、审议通过了《公司2002年度利润分配方案及2003年利润分配政策》; 三、审议通过了《关于公司本部暂停生产的议案》。 四、监事会对下列事项发表独立意见: 1、公司依法运作情况。 监事会依据有关法律法规,对公司的生产经营及财务状况进 行了监督和检查,列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会决策程序合法,建立了 内部控制制度,未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。 本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务状况 进行了监督和检查,认为2002年度财务决算报告真实地反映了公司的经营成果。公司所做 的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。 3、公司股票1998年上市以来,至今没有募集资金。 4、报告期内,公司没有收购、出售资产,未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造 成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易价格合理,关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定, 关联股东放弃表决,不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。 6、深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告 四川第一纺织股份有限公司监事会 二00三年二月十七日
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