第一纺织：监事会决议公告
2003-02-21 06:35   

证券代码：000809　　　　证券简称：第一纺织　　　 公告编号：2003—005

    　　　　　　　　　　　 四川第一纺织股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　监事会决议公告

    四川第一纺织股份有限公司监事会于2003年2月17日在本公司办公大楼三楼会议室召开
会议。应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》；
    二、审议通过了《公司2002年度利润分配方案及2003年利润分配政策》；
    三、审议通过了《关于公司本部暂停生产的议案》。
    四、监事会对下列事项发表独立意见：
    1、公司依法运作情况。 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进
行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了
内部控制制度，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
     2、检查公司财务的情况。 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况
进行了监督和检查，认为2002年度财务决算报告真实地反映了公司的经营成果。公司所做
的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。
    3、公司股票1998年上市以来，至今没有募集资金。
    4、报告期内，公司没有收购、出售资产，未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的情况。
    5、公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，
关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。
　　6、深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度出具了标准无保留意见的审计报告。

    特此公告
　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川第一纺织股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年二月十七日

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