百科药业：第二届第十四次监事会决议公告
2003-02-25 06:33   

证券代码：000627　　 证券简称：百科药业　　公告编号：2003-005号

    　　　　　　　　　　　　　湖北百科药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届第十四次监事会决议公告
    
    湖北百科药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2003年2月23日在荆门市国际
大酒店十楼会议室召开。监事会召集人常维清先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监
事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并形成了
以下决议：
    一、同意公司2002年度监事会工作报告，并提交2002年年度股东大会审议。
    二、同意公司2002年年度报告及年报摘要，并同意董事会提交2002年年度股东大会审议。
    公司监事会认为：
    1、2002年度，公司董事会按照股东大会的要求，履行了各项决议；建立了完善的内部
控制制度，各项决策合法合规；公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违
反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、湖北大信会计师事务有限公司出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司
的财务状况和经营业绩。
    3、报告期内，公司收购或出售资产中未发现有内幕交易行为，涉及关联交易的有关事
项符合公平公正的原则，没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
    4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力，与控股股东各自独立核算、
独立承担责任和风险，在人员、资产、财务、业务、机构方面已完全实现了"五分开"。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北百科药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年2月23日

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