白云山Ａ：2002年度股东大会决议公告
2003-02-26 06:58   

证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2003—010

    　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　二○○二年度股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
     广州白云山制药股份有限公司二○○二年度股东大会于2003年2月25日上午9时在本公
司办公楼六楼召开，本公司9名董事、3名监事及全体高级管理人员出席了会议。与会股东
及股东委托代理人19名，代表股份211064394股，占总股本的56.38%，符合《公司法》和本
公司章程的有关规定。大会由李益民董事长主持。公司法律顾问广东正平天成律师事务所
的吕晖律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。
     二、提案审议情况
    1．以211064394票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会议
有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《2002年度
董事会工作报告》；
    2．以211064394票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会议
有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《2002年度
监事会工作报告》；
    3．以211064394票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会议
有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《2002年度
财务决算报告》；
     4．以211064394票赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0票反对，占出席会
议有表决权股份的0%，以0票弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《2002年
度利润分配及公积金转增股本方案》。
    三、律师出具的法律意见
    本公司法律顾问广东正平天成律师事务所的吕晖律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及
《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、广东正平天成律师事务所的吕晖律师出具的法律意见书。

    特此公告。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股　　东　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年二月二十五日

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