白云山A:2002年度股东大会决议公告
2003-02-26 06:58
证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2003—010
广州白云山制药股份有限公司 二○○二年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况 广州白云山制药股份有限公司二○○二年度股东大会于2003年2月25日上午9时在本公 司办公楼六楼召开,本公司9名董事、3名监事及全体高级管理人员出席了会议。与会股东 及股东委托代理人19名,代表股份211064394股,占总股本的56.38%,符合《公司法》和本 公司章程的有关规定。大会由李益民董事长主持。公司法律顾问广东正平天成律师事务所 的吕晖律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。 二、提案审议情况 1.以211064394票赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0票反对,占出席会议 有表决权股份的0%,以0票弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《2002年度 董事会工作报告》; 2.以211064394票赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0票反对,占出席会议 有表决权股份的0%,以0票弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《2002年度 监事会工作报告》; 3.以211064394票赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0票反对,占出席会议 有表决权股份的0%,以0票弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《2002年度 财务决算报告》; 4.以211064394票赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0票反对,占出席会 议有表决权股份的0%,以0票弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《2002年 度利润分配及公积金转增股本方案》。 三、律师出具的法律意见 本公司法律顾问广东正平天成律师事务所的吕晖律师认为,公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及 《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事、监事签字确认的股东大会决议; 2、广东正平天成律师事务所的吕晖律师出具的法律意见书。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 股 东 会 二○○三年二月二十五日
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