佛塑股份：第四届监事会第五次会议决议公告
2003-02-27 06:59   

股票简称：佛塑股份　　 股票代码：000973　 公告编号：2003—003

    　　　　　　　　　　　　　　 佛山塑料集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届监事会第五次会议决议公告

    佛山塑料集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2003年2月25日下午在公司会议
室举行，全体监事出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：
    一、审议通过了《公司2002年年度报告》正文及摘要；
    二、审议通过了《公司2002年度监事会报告》，并提交二○○二年年度股东大会审议；
    三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
    四、审议通过了《公司2003年度利润分配政策》；
    五、审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的会计师事务所的议
案》；
    六、审议通过了《公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币
12000万元授信融资额度提供担保的议案》；
    佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称杜邦鸿基公司）是专业生产双向拉伸聚酯薄膜的
高新技术企业，总生产能力达2.2万吨，是国内唯一能够生产4μm以下超薄型双向拉伸聚酯
薄膜的企业，近年来，该公司每年的净利润均超过1500万元，具有优良的营运能力和盈利能
力，经营状况稳定，应该能够按期归还贷款。同时，监事会认为，本次公司为杜邦鸿基公司
人民币12000万元银行授信额度提供担保，符合杜邦鸿基公司的经营合同与章程的规定，有
利于杜邦鸿基公司正常生产经营运作，为公司创造更好的投资回报。
    七、审议通过了《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》；
    公司董事会增加选举独立董事和外部董事，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的规定，有利于进一步促进公司治理结构和现代企业制度建设。经监事会讨论，
认为曾庆民先生符合独立董事候选人的要求，丑建忠先生符合外部董事的要求，因此，同意
公司董事会推荐曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，推荐丑建忠先生为公司第
四届董事会外部董事候选人。
    八、审议通过了《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》；
    在公司实施经营者及高层管理人员年薪制，有利于充分调动公司经营者及高层管理人员
的积极性和创造性，促进公司的经济发展和效益增长，符合建立现代企业制度的要求，有利
于进一步完善公司的治理和激励机制，确保公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。因
此，同意公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案。
    九、审议通过了《公司章程修改的议案》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佛山塑料集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年二月二十六日

关闭窗口