成都华联：第六届监事会第三次会议决议公告
2003-02-28 06:55   

证券代码：000593　　 证券简称：成都华联　　 编号：2003—002

    　　　　　　　　　　　　　　成都华联商厦股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第六届监事会第三次会议决议公告

    成都华联商厦股份有限公司第六届监事会第三次会议于2003年2月26日上午在本公司会
议室召开，本次会议应到监事5名，实到4名，监事熊明辉因工作原因未能出席，委托监事刘
玲杰代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由
监事会召集人伍贵森先生主持。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告；
    二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；
    三、审查通过了公司董事会提交公司2002年年度股东大会审议的有关文件，所有文件真
实、规范。
    四、监事会对公司2002年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就有关情况独立
发表意见：
    1、四川华信（集团）会计师事务所对公司出具的2002年度财务决算的审计报告，客观、
公正的反映了公司财务状况，财务数据真实、可信。
    2、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情
况等进行了监督，认为公司能够遵照公司法、公司《章程》等相关法律法规开展工作，保证
了公司的规范运作。
     3、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司
《章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成都华联商厦股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年二月二十六日

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