TCL 通讯：第四届董事会第七次会议决议公告
2003-03-01 06:56   

股票简称：TCL通讯　股票代码：000542　公告编号：2003-05

    　　　　　　　　　　　　　TCL通讯设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会于2003年2月28 日以传真方式召开了第七次会议
，会议审议并通过了如下决议：
    同意万明坚先生不再担任公司总经理职务。经董事长提名，同意聘任顾工先生担任公司
总经理职务，全面主持公司生产经营管理工作（简介附后）。
    经总经理提名，同意聘任肖晓平先生担任公司副总经理职务（简介附后）。
    独立董事意见：
    根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，现对公司董事会聘任总经理、
副总经理发表意见如下：
    本次会议，董事会聘任顾工先生为公司总经理、聘任肖晓平先生为公司副总经理的提
名、聘任程序和表决结果符合有关规定。
    　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TCL通讯设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月1日
    附个人简介：
    顾工　男　40岁 硕士 工程师，历任空军导弹学院制导雷达教研室教员、深圳锡威电子
有限公司生产主管、深圳南油多媒体有限公司总经理助理，惠州TCL皇牌电信有限公司副总
经理、本公司江北分厂厂长、总经理办公室副主任、TCL移动通信有限公司副总经理，现任本
公司董事、常务副总经理。
    肖晓平　男　38岁 大学本科、中国人民大学在读MBA、会计师，历任科美思集团公司总
经理助理、中心财务部部长，TCL集团有限公司财务结算中心主任助理、副主任、主任，现
任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

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