厦门路桥：第二届监事会第五次会议决议公告
2003-03-07 06:58   

证券代码：000905　　　　　　　证券简称：厦门路桥　　　　　　公告编号：2003-003

    　　　　　　　　　　　　　　　厦门路桥股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届监事会第五次会议决议公告
　
    厦门路桥股份有限公司于2003年3月5日在公司会议室召开第二届监事会第五次会议，本
次会议应到监事7人，实到6人（监事会主席张亚明女士因工作原因无法出席本次会议），符
合《公司法》和《公司章程》的规定。受张亚明女士委托，本次会议由蔡佩珍女士主持，与
会监事经认真讨论，表决通过以下决议：
    一、同意张亚明女士辞去监事会主席职务，同意将张亚明女士辞去监事职务的申请提交
年度股东大会审议。
    二、同意推选蔡佩珍女士为第二届监事会主席。
    三、同意推选罗尔生先生为监事候选人，并提交年度股东大会审议。
    四、审议通过《2002年度监事会工作报告》。
    公司监事会认为：
    1、公司董事会在2002年度能严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的要求，
行使职权，履行义务，认真贯彻《上市公司治理准则》的文件精神，建立独立董事制度，并
及时对《公司章程》以及《董事会议事规则》进行补充、修改，工作认真负责、经营决策科
学合理；公司董事会、经理等高层管理人员在履行法律、法规及公司章程所赋予的职责和权
利时，作风清正廉洁，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、公司2002年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，福州闽都有限
责任会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了有解释性说明的审计报告，出具的审计意
见客观、公正。
    3、报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照同类商品市场价格
进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
    4、福州闽都有限责任会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告，本监事
会认为董事会对审计意见涉及事项所作的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况，完全
同意公司董事会对该事项所作的说明。
    五、审议通过《关于对会计师事务所对本公司财务报告出具非标准无保留审计意见涉及
事项的专项说明》。
    六、审议通过2002年年度报告及摘要。
    七、审议通过2002年度利润分配预案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厦门路桥股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月7日

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