华茂股份:第二届监事会第八次会议决议公告
2003-03-07 06:47
股票简称:华茂股份 股票代码:000850 公告编号:2003-004
安徽华茂纺织股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议,于2003年3 月5日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。经审议,会议通过了如下决议: 1.审议通过《公司2002年度董事会工作报告》; 2.审议通过《公司2002年度监事会工作报告》; 3.审议通过《公司2002年度年度报告及其摘要》; 4.审议通过《公司2002年度财务决算报告》; 5.审议通过《公司2002年度利润分配预案和公积金转增股本预案》; 6.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》; 7.审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》; 8.审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则》(附《议事规则》); 9.审议通过会计师事务所关于前次募集资金使用专项审核报告; 10.审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明; 11.审议通过《关于修改公司坏帐准备计提政策说明的议案》; 12.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 (上述2、8两项议案须提交2002年度公司股东大会审议)
特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 监 事 会 二00三年三月五日
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