华菱管线：华菱集团为公司可转债担保之关联交易
2003-03-07 06:49   

股票简称:华菱管线　　　 股票代码:000932　　　公告编号:2003-11

    　　　　　　　　　　 湖南华菱管线股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　关于关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
    1、2003年3月3日，本公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）
签署了《担保合同》。本公司拟申请发行可转换公司债券20亿元人民币，华菱集团同意为本
公司此次发行可转换公司债券提供担保，并按实际担保金额的0.14％收取担保费。
    2、华菱集团是本公司的控股股东，持有本公司131250万股，占本公司总股本的74.35%。
根据《股票上市规则》规定，本次事项构成公司关联交易。
    3、2003年3月3日，公司第五次关联交易审核委员会会议审议并通过了此项关联交易事
项。
    4、公司2003年第一次临时董事会审议并通过了《关于公司发行可转换公司债券担保事项
的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
    5、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
    6、本关联交易事项不需要经过有关部门批准。
    二、 关联交易涉及各方的基本情况及其关系
     1、华菱集团
    注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦22楼
    注册资本：200,000万元
    法定代表人：李效伟
　　经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、副产
品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及
燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外
）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公
司经营的进口商品除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。
    华菱集团是湖南省人民政府于1997年11月批准成立的特大型企业集团公司，由原湘潭钢
铁公司、涟钢集团、衡阳钢管厂合并组建而成。
    2．湖南华菱管线股份有限公司
    注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼
    注册资本：176，537.5万元
    法定代表人：李效伟
    经营范围：生产、销售政策允许的钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、中小型钢材及其他
黑色金属产品、有色金属产品。
    公司于1999年4月29日由华菱集团作为主发起人，联合长沙矿冶研究院、张家界冶金冶
金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司共同发起组建。1999年7月5日，本公
司发行人民币普通股股票2亿股，并于同年8月3日在深圳证券交易所上市交易。2002年3月，
公司增发人民币普通股2亿股，现有总股本 176537.5万元。
    三、《担保合同》的主要内容：
    1.合同签订双方的法定名称：湖南华菱管线股份有限公司（被担保人）、湖南华菱钢铁
集团有限责任公司（担保人）
    2. 签订时间：2003年3月3日；
    3. 担保内容：
    （1）担保范围
    担保人本次担保的范围为：本次所发行的可转债本金20亿元及利息；根据本次可转债发
行方案，被担保人为发行本次可转债所可能承担的违约金及损害赔偿金；为实现债权而应由
被担保人承担的费用。
    （2）担保方式
    根据中国证监会的要求及担保人股东会所作出的授权，担保人将在上述担保范围内对有
关债务全额承担连带保证责任。该担保方式已经获得了担保人董事会的批准。
    （3）担保期间
    自公司可转换公司债券的发行之日起，至可转换公司债券到期后还本付息期限届满之日
后180天止。
    (4)担保费
    被担保人每年按实际担保金额的0.14％支付担保费给担保人。
    (5)担保索偿条件
    根据中国证券监督管理委员会核准的发行方案，可转换公司债券支付利息或可转换公司
债券持有人行使回售权或可转换公司债券期限届满兑付。
    (6)担保受益人
    湖南华菱管线股份有限公司可转换公司债券全体持有人。
    4. 交易正式生效条件：本次交易需经本公司股东大会审议通过后生效。
    5. 交易目的及对本公司的影响。
    本公司此次发行可转换公司债券是增强公司核心竞争力，保持公司持续稳定发展的重大
举措。本公司与华菱集团签署《担保合同》的目的在于保证本公司可转换公司债券顺利发行
。本次关联交易将为本公司成功发行可转换公司债券创造条件，所涉及的担保费率，公正、
公平、公允，不存在损害本公司及公司其它股东利益的情况。
    四、独立董事意见
    本次关联交易事项，是公司与关联方的经济行为。关联交易所涉及的担保费率符合市场
实际情况，关联交易事项规范、真实、客观，关联交易价格合理、公允。在关联交易内容的
审核过程中没有发现损害公司和股东利益的情况，公司董事会在审议此项关联交易时，非关
联董事一致通过，其表决程序符合有关法律法规的规定。
    五、备查文件
    1、2003年公司第一次临时董事会决议；
    2、2003年公司第一次临时监事会决议；
    3、《担保合同》；
    4、独立董事意见。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南华菱管线股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年三月四日

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