粤 高 速：第四届监事会第二次会议决议公告
2003-03-07 06:54   

证券代码：000429、200429　证券简称：粤高速A、粤高速B　公告编号：2003-004

    　　　　　　　　　　　　　　广东省高速公路发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2003年3月5日在本公司会议
室召开。应到会监事5人，实到5人，会议由监事会主席卢永正先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论作出如下决议：
    一、审议通过了《2002年度监事会工作报告》，并同意提交2002年度股东大会审议。
    二、审议通过了2002年度财务决算报告，并同意提交2002年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2002年度报告及其摘要》，并同意提交2002年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2002年度利润分配方案》，并同意提交2002年度股东大会审议。
    四、听取了董事会《关于提取短期投资跌价准备的议案》、《关于提取长期投资减值准备
的议案》、《关于提取固定资产减值准备的议案》。
    监事会认为：
    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作，决
策程序合法，并建立完善了内部控制制度，公司董事、高层管理人员恪尽职守、勤勉尽责时，
未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、由广州羊城会计师事务所和安永会计师事务所分别依据中国会计准则和国际会计准则
对本公司出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、董事会关于提取短期投资跌价准备、提取长期投资减值准备以及提取固定资产减值准
备的议案审议程序合法，依据充分。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，涉及关联交易的有关事项符合
公平公正的原则，未有损害股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东各自独立核算、独立承担责任
和风险，在人员、资产、财务、业务、机构方面实现了“五分开”。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东省高速公路发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年三月五日

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