中信国安：第二届监事会第八次会议决议公告
2003-03-11 06:48   

证券代码：000839　 证券简称：中信国安　　公告编号：2003-004

    　　　　　　　　　　　　　 中信国安信息产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第二届监事会第八次会议决议公告

    中信国安信息产业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2003年3月6日上午在公司会
议室召开，会议由监事会召集人赵卫平主持。出席会议的监事应到3人，实到2人，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表决，审议并通过了以下决议：
    1、审议并通过了公司2002年度财务决算报告；
    2、审议并通过了公司2002年年度报告及摘要；
    3、审议并通过了2002年度监事会工作报告，监事会认为：
    （1）公司依法运作情况
    公司建立了完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管
理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （2）检查公司财务的情况
    北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2002年度财务报表进行了审计，出具了无保
留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （3）募集资金投入项目情况
    公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
　 （4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成
公司资产流失。
    （5）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而
签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信国安信息产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年三月十一日

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