湘火炬A:监事会决议公告
2003-03-12 06:51
股票简称:湘火炬A 股票代码:000549 编号:2003—006
湘火炬投资股份有限公司 监事会决议公告
湘火炬投资股份有限公司监事会于2003年3月7日召开。应到监事5名,实到5名,符合《公 司法》和《公司章程》的规定,黄学明主席主持了会议。会议通过了如下决议: 一、审议通过了《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》; 公司监事会认为:该年度报告中所反映的关联交易都是在正常的业务往来中形成的,严格 依照了市场经营规则,价格遵循市场公开定价,没有损害中小股东的现象。 二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》; 监事会认为,在2002年度内,公司的各项运作都严格依据国家法律和《公司章程》进行, 决策程序合法,公司董事会及其成员、总经理等高级管理人员勤勉尽责,未发现在公司经营活 动中有违反法律、法规和《公司章程》的情况。 三、审议通过了《2001年度利润分配的预案》; 四、审议通过了《关于公司与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保的预案》; 五、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》; 六、审议通过了《关于监事会换届选举的预案》(候选人简历附后)。
湘火炬投资股份有限公司 监 事 会 二OO三年三月七日
附:候选监事简历: 黄学明:男,51岁,汉族,大专学历,中共党员,高级政工师,历任株洲火花塞厂附件车 间党支部书记,株洲火花塞厂工会副主席、工会主席,株洲火花塞厂实业开发总公司总经理, 湘火炬公司特瓷厂党委书记,湘火炬投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湘火炬投 资股份有限公司公司监事会主席。 赵项题,男,44岁,汉族,大学本科,中共党员。曾任新疆第一汽车厂副厂长、厂长,株 洲火炬活塞销有限公司总经理。现任湘火炬投资股份有限公司监事、战略发展部高级研究员。 李智,男,45岁,汉族,大学本科,中共党员,历任新疆星火机器厂生产科副科长、科长 、销售科长、副厂长;新疆轴承厂总厂厂长,湘火炬投资股份有限公司株洲本部总经理。现任 湘火炬投资股份有限公司监事、投资部经理。 郑荣新,男,41岁,汉族,大专学历,中共党员,会计师。曾任新疆商业厅财务处主任科 员,新疆城市大酒店财务总部总经理,中亚国际广告公司财务部经理,斯诺国际股份有限公司 财务总监,德隆国际战略投资有限公司总裁助理,现任湘火炬投资股份有限公司监事。 注:职工监事1人,由职代会选举产生。
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