湘火炬Ａ：召开2002年年度股东大会的通知
2003-03-12 06:48   

    　　　　　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　召开2002年年度股东大会的公告

    （一）会议召开时间：2003年4月11日上午九点三十分
    （二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
    （三）主要议题：
    ⑴ 审议《2002年度董事会工作报告》
    ⑵ 审议《2002年度监事会工作报告》
    ⑶ 审议《2002年度财务决算报告》
    ⑷ 审议《2002年度利润分配的议案》
    ⑸ 审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》
    ⑹ 审议《关于公司与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保的议案》；
    ⑺ 审议《关于董事会换届选举的议案》；
    ⑻ 审议《关于监事会换届选举的议案》。
    （四）出席人员
    ⑴ 截止2003年4月4日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股
东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
    ⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。
    （五）会议登记方式
    ⑴　国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
    ⑵ 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委
托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    （六）会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室
    （七）登记时间：2003年4月9日8:00—17:30
    联系电话：0733-8450105　0733-8450019
    传真：0733-8450019
    邮编：412001
    联系人：张英姿　金卓钧
    七、会议为期半天，与会股东食宿自理

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年三月七日
    附一：候选董事简历
    聂新勇，男，48岁，汉族，研究生、中共党员。曾任新疆跃进钢铁厂宣传干事，新疆农业
大学助教，乌鲁木齐将军制锁厂厂长，西安半坡文化有限公司董事长、总经理，新疆德隆国际
实业总公司执行董事。现任湘火炬投资股份有限公司董事长、总经理。
    刘海南，男，55岁，汉族，研究生，高级经济师，中共党员。曾任株洲火花塞厂车间副主
任、主任、副厂长、副总经理等职。现任湘火炬投资股份有限公司副董事长。
    余长江，男，39岁，汉族，研究生、中共党员。曾任国家工商局干部，新疆德隆国际实业
公司投资部副总经理。现任湘火炬投资股份有限公司董事、副总经理。
    周志军，男，35岁，汉族，大学本科，中共党员，经济师，曾任株洲火花塞厂计划员，湘
火炬汽车零部件股份有限公司企业管理部部长、第一副总经济师、总经济师等职务，长期从事
企业管理和发展规划工作。现任湘火炬投资股份有限公司董事、战略发展部部长。
    李大开，男，50岁，汉族，大学本科，研究员级高级工程师，历任陕西法士特齿轮总厂经
营计划处副处长、处长、总经济师、代厂长、厂长。现任陕西法士特齿轮有限责任公司总经理
、陕西齿轮总厂厂长。林大为，男，63岁，汉族，大学本科，教授级高级工程师，历任北京汽
车制造厂设计科技术员，专业组组长，北京吉普汽车有限公司车身工程科科长，产品部经理，
BJ2多用途汽车项目经理。现任中国汽车车身工程学会委员和北京市高级技术职务评审委员会委
员，湘火炬投资股份有限公司独立董事。
    钱晟，女，45岁，汉族，博士，教授，中共党员，博士生导师，现任中国人民大学财政金
融学院副院长，国家税务总局科研所特邀研究员，全国财政学教学研究会理事，湘火炬投资股
份有限公司独立董事。

    附件二：股东大会授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托　　　 先生（女士）代表本单位（个人）出席湘火炬投资股份有限公司于2003
年4月11日召开的2002年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：
    受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托日期：2003年　 月　　日
    注：授权委托书复印及剪裁均有效。

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