西安旅游：第三届监事会第十次会议决议公告
2003-03-13 06:40   

证券代码：000610　　　　证券简称：西安旅游　　　公告编号：监字[2003]02号

    　　　　　　　　　　　　 西安旅游（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第三届监事会第十次会议决议公告

    西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十次会议于2003年3月
10日（星期一）上午在胜利饭店三楼会议室召开，会议由公司监事会主席王繁林先生主持，会
议应到监事9人，实到监事8人，监事汪文桦因故请假，符合《公司法》和公司《章程》的规定
。会议审议并通过了如下决议：
    一、公司监事会2002年度工作报告的议案
    二、公司2002年度财务决算方案
    三、公司2002年度报告文本及摘要
    公司监事会认为，2002年度公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》
等法律法规进行规范运作，决策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事会及经
理层在执行职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况，无损害股东权益和造成公司资产流
失的行为。公司监事会对2002年度财务进行了检查，认为西安希格玛有限责任会计师事务所出
具的公司2002年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    　　　　　
    （此页无正文）
    监事签名：王　 繁　 林　　　 吕　 双　 月　　　杜　 光　 耀
    　　　　　王　 志　 明　　　 孙　　　　平　　　张　　　　韧
    　　　　　谈　 慧　 萍　　　 李　 爱　 玲

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西安旅游（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月10日

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