招 商 局:第四届监事会第四次会议决议公告
2003-03-18 06:35
股票简称:招商局A、招商局B 股票代码:000024、200024 公告编号:【CMSH】2003-003
招商局蛇口控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
招商局蛇口控股股份有限公司(“本公司”)于2003年3月14日在海南三亚召开了第四届 监事会第四次会议。出席会议的监事应到5人,实到5人,授权0人,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。公司监事会主席周亚力先生主持了会议。会议重点审议了《2002年年度 报告(草案)》中“监事会报告”,会议认为: 2002年内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行了职责。 公司监事会成员列席参加了历次董事会会议,参与了公司重大决策事项的讨论。监事会审议了 公司的定期报告,对独立董事的任职资格发表了意见,对公司股东大会、董事会的召开程序、 决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理 制度执行情况等进行了监督,督促公司董事会和经营班子依法运作,科学决策,保障了公司财 务规范运行。同时,监事会认为董事会及公司经营班子的工作认真负责、敬业、进取,切实有 效地履行了股东大会的各项决议,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
招商局蛇口控股股份有限公司 监 事 会 二ΟΟ三年三月十四日 监事会成员签字:
周亚力: 文重萍:
李 锋: 郝 宇:
章琳媚:
关闭窗口
|