川投长钢:第五届董事会第五次会议决议公告
2003-03-18 06:40
股票简称:川投长钢 股票代码:000569 编号:2003-003
四川川投长城特殊钢股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第五次会议于2003年3月16日召开,应到 会董事10人,实到6人,有3人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会议审议 并一致通过如下决议: 一、审议通过2002年度董事会工作报告; 二、审议通过2002年度总经理工作报告; 三、审议通过2002年度财务决算报告; 四、审议通过《关于变更固定资产折旧方法的议案》; 为增强公司技术改造能力和企业发展后劲,提高公司的竞争能力,同意从2002年1月1日起 ,公司固定资产折旧采用直线法按照单台固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧 和已计提的减值准备)和预计尚可使用年限计算,并预留原值适当的残值,其中各类设备预留 原值5%的残值,房屋及建筑物预留原值3%的残值。 五、审议通过《2002年度利润分配预案》; 经四川君和会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润17,516,536.08元,由于2001 年末未分配利润为-226,795,500.78元,根据本公司章程的规定,2002年度实现的净利润全部 用于弥补亏损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。 六、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》; 同意向四川君和会计师事务所支付2002年度财务审计费用为35万元(公司不承担差旅费等 其他费用)。 七、同意续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及其他相关 咨询服务业务,聘期一年 八、审议通过《2002年年度报告及摘要》; 九、决定于2003年4月18日(星期五)上午9:00在川投长钢集团公司办公楼三楼电话会议室 召开2003年年度股东大会。
四川川投长城特殊钢股份有限公司 董 事 会 二OO三年三月十六日
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