川投长钢：第五届董事会第五次会议决议公告
2003-03-18 06:40   

股票简称：川投长钢　　　 股票代码：000569　　　编号：2003-003

    　　　　　　　　　　　　 四川川投长城特殊钢股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第五届董事会第五次会议决议公告

    四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第五次会议于2003年3月16日召开，应到
会董事10人，实到6人，有3人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会议审议
并一致通过如下决议：
    一、审议通过2002年度董事会工作报告；
　　二、审议通过2002年度总经理工作报告；
    三、审议通过2002年度财务决算报告；
　　四、审议通过《关于变更固定资产折旧方法的议案》；
    为增强公司技术改造能力和企业发展后劲，提高公司的竞争能力，同意从2002年1月1日起
，公司固定资产折旧采用直线法按照单台固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧
和已计提的减值准备）和预计尚可使用年限计算，并预留原值适当的残值，其中各类设备预留
原值5%的残值，房屋及建筑物预留原值3%的残值。
    五、审议通过《2002年度利润分配预案》；
    经四川君和会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润17,516,536.08元，由于2001
年末未分配利润为-226,795,500.78元，根据本公司章程的规定，2002年度实现的净利润全部
用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
    六、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
    同意向四川君和会计师事务所支付2002年度财务审计费用为35万元(公司不承担差旅费等
其他费用)。
    七、同意续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及其他相关
咨询服务业务，聘期一年
    八、审议通过《2002年年度报告及摘要》；
    九、决定于2003年4月18日(星期五)上午9:00在川投长钢集团公司办公楼三楼电话会议室
召开2003年年度股东大会。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川川投长城特殊钢股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ三年三月十六日

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