金马集团：第四届监事会第二次会议决议公告
2003-03-18 06:41   

股票代码：000602　　　股票简称：金马集团　　公告编号：2003-02

    　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第二次会议于2003年3
月16日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监
事会召集人朱昌富先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2002年度报告》正文及摘要。
    2、审议通过《2002年度监事会工作报告》。监事会认为：（1）、在报告期内公司监事列
席了公司董事会召开的所有会议。公司董事会2001年度的工作能够严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经
营决策科学合理，能够制定和完善内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下，
依法经营、恪尽职守，使公司保持了良好的发展势头。（2）、广东正中珠江会计师事务所对公
司2002年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司2002年
度的财务状况和经营成果。（3）、本报告期内公司关联交易价格公允，未发现内幕交易及损害
公司和股东利益的情况。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月17日

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