金马集团：第四届董事会第三次会议决议公告
2003-03-18 06:41   

股票代码：000602　　　　 股票简称：金马集团　　　　公告编号：2003-01

    　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三次会议于2003年3月
16日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体
监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。李汝革董事长主持本次
会议，会议审议通过以下议案：
    1、审议批准《2002年度总经理工作报告》。
    2、审议通过《2002年度董事会工作报告》。
    3、审议通过《2002年度决算方案和2003年度财务预算方案》。
    4、审议通过《关于2002年度利润分配方案、弥补亏损方案的议案》，2002年度不提取法
定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金，不分红派息，不送配，不转增，实现利润
全部用于弥补以前年度亏损，同时用资本公积金弥补累计亏损9763万元。
    5、审议通过《关于2003年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策的议案》，2003年
不分红派息，不进行资本公积金转增股本。
    6、审议通过《<2002年年度报告>正文及摘要》。
    7、审议通过《关于聘请2003年度会计师事务所的议案》，聘请广州正中珠江会计师事务
所为公司2003年度会计师。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月17日

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