渝 钛 白：第三届董事会第六次会议决议公告
2003-03-18 06:38   

证券简称：渝钛白　　　 证券代码：000515　　　公告编号：2003-04

    　　　　　　　　　　　　　重庆渝港钛白粉股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载和误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任2003年3月16日，重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第六
次会议在重庆大世界酒店二十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事凤成斌
先生、王安敏先生由于工作原因未能出席会议，特委托徐锷董事代为行使表决权，公司监事及
部分高管人员列席了会议。会议由董事长黄立人先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并一致通过如下议案:
    1、《公司2002年度董事会工作报告》；
    2、《公司2002年度报告及摘要》；
    3、《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》:
    重庆天健会计师事务所按企业会计准则对本公司2002年度财务状况和利润状况的审核，本
报告期实现净利润2155.58万元，本报告期末资本公积余额为7246.55万元。根据公司章程和有
关财务制度的规定，现拟定公司2002年度利润分配预案如下：
    ①本报告期实现的净利润2155.58万元用于弥补以前年度亏损，不足部分用资本公积
2102.29万元予以弥补。
    ②公司拟以2002年末总股本156006240股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增2股，
转增后总股本为187207488股。
    4、《关于提取董事会基金的议案》；
    董事会基金按公司当年税前利润总额的5%提取。
    5、《关于独立董事年度报酬的议案》；
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，并结合公司实际，拟将独
立董事津贴标准从每人每年人民币壹万贰仟元（含税）调增为每人每年贰万元（含税）。
    6、《关于公司与攀钢钛业公司签订供销合同的议案》;
    7、《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》;
    本公司将于近期披露第6和第7项议案关联交易事宜的具体内容。
    8、《关于支付2002年度审计费用的议案》；
    根据本报告期公司的资产状况和与会计师事务所签订的审计合同，决定支付给重庆天健会
计师事务所2002年度财务报告审计费用30万元。
    9、《关于公司2003年配股的议案》。（具体内容附后）
    以上1-9项事宜尚须经过股东大会审议

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆渝港钛白粉股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月16日

关闭窗口