渝 钛 白:第三届董事会第六次会议决议公告
2003-03-18 06:38
证券简称:渝钛白 证券代码:000515 公告编号:2003-04
重庆渝港钛白粉股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载和误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任2003年3月16日,重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第六 次会议在重庆大世界酒店二十楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,董事凤成斌 先生、王安敏先生由于工作原因未能出席会议,特委托徐锷董事代为行使表决权,公司监事及 部分高管人员列席了会议。会议由董事长黄立人先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并一致通过如下议案: 1、《公司2002年度董事会工作报告》; 2、《公司2002年度报告及摘要》; 3、《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》: 重庆天健会计师事务所按企业会计准则对本公司2002年度财务状况和利润状况的审核,本 报告期实现净利润2155.58万元,本报告期末资本公积余额为7246.55万元。根据公司章程和有 关财务制度的规定,现拟定公司2002年度利润分配预案如下: ①本报告期实现的净利润2155.58万元用于弥补以前年度亏损,不足部分用资本公积 2102.29万元予以弥补。 ②公司拟以2002年末总股本156006240股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增2股, 转增后总股本为187207488股。 4、《关于提取董事会基金的议案》; 董事会基金按公司当年税前利润总额的5%提取。 5、《关于独立董事年度报酬的议案》; 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,并结合公司实际,拟将独 立董事津贴标准从每人每年人民币壹万贰仟元(含税)调增为每人每年贰万元(含税)。 6、《关于公司与攀钢钛业公司签订供销合同的议案》; 7、《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》; 本公司将于近期披露第6和第7项议案关联交易事宜的具体内容。 8、《关于支付2002年度审计费用的议案》; 根据本报告期公司的资产状况和与会计师事务所签订的审计合同,决定支付给重庆天健会 计师事务所2002年度财务报告审计费用30万元。 9、《关于公司2003年配股的议案》。(具体内容附后) 以上1-9项事宜尚须经过股东大会审议
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司 董 事 会 2003年3月16日
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