方向光电：第三届监事会第十次会议决议公告
2003-03-20 06:35   

    　　　　　　　　　　　　　　　 四川方向光电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 第三届监事会第十次会议决议公告

    四川方向光电股份有限公司第三届监事会第十次会议于2003年3月17日下午在内江方向光
电科技园会议室召开。会议由监事会召集人朱文才先生主持，应到监事5人，实到监事4人，监
事张俊琪先生因公未参会委托朱文才先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
    一、通过了二OO二年度监事会工作报告
    二、通过了关于推荐第四届监事会监事候选人名单的议案
    第四届监事会监事候选人5名，其中：股东监事3名，分别为朱文才先生、李亚平先生和王
华女士；职工监事2名，分别为唐辉先生和汪远平先生。
    股东监事候选人尚需提交股东大会审议通过，员工监事尚需员工代表大会选举产生。
    五名监事简历如下：
    朱文才先生，1955年6月出生，大学文化，经济师，中共党员。历任四川内燃机厂教师、
干事、副处长、处长和本公司董事等职。现任本公司第三届监事会召集人、本公司纪委书记、
发展和管理部部长。李亚平先生，1953年7月出生，大学文化，工程师，中共党员。历任江西
电子仪器厂工人、天津大学无线工程系电子仪器及测量技术专业、江西电子技术研究所、电子
技术应用研究室工程师、副主任、主任、中国长诚计算机集团深圳公司、显示器设计室工程师
、主任、深圳柯赛电子有限公司总工程师、沈阳北泰集团总工程师、本公司第三届董事会董事
、内江方向液晶显示设备有限公司总经理等职。现任深圳方向科技有限公司总经理。
    王华女士，1953年9月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任辽宁省石油化工规
划设计院高级工程师、沈阳北泰方向集团有限公司总经办主任、企管部经理。现任本公司人力
资源部部长。
    唐辉先生，1951年2月，大专文化，经济师，中共党员。历任四川内燃机厂工人、调度、
副主任、党支部副书记、主任、分厂厂长、党支部书记、部长、监事、党委副书记、纪委书
记、工会主席。现任本公司监事和四川峨眉柴油机有限公司党委书记、常务副总经理、工会
主席。
    汪远平先生，1963年11月出生，大专文化，会计师，中共党员。历任四川内燃机厂财务部
科员，四川峨眉柴油机股份有限公司财务处副处长，山东峨眉柴油机有限公司副总经理兼总会
计师，内江峨柴鸿翔机械有限公司总会计师，四川峨眉柴油机有限公司副总经理兼财务部部长
。现任本公司第三届监事会监事、本公司财务部部长。
    三、审议了2002年度报告及摘要
    四、审议了2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告
    二OO二年度财务决算报告反映的公司财务状况及经营成果真实，天一会计师事务所对
二OO二年度出具了标准无保留意见的审计报告；
    二OO三年度财务预算报告符合公司发展的实际。
    五、审议了2002年度利润分配预案
    本公司2002年度分配预案符合公司长远发展和公司当前运行实际。
    六、审议了关于确定2002年度审计单位报酬事项的议案
    本公司2002年度审计单位报酬标准符合公司的实际，与同行业相比，认为比较适当。
    七、审议了修改《公司章程》的议案
    八、审议了修改《股东大会议事规则》的议案
    九、审议了关于推荐第四届董事会董事候选人名单的议案
    本公司第四届董事会董事的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定，所提名的董事候选人符合上市公司董事任职资格。
    十、审议了提名第四届独立董事候选人的议案
    本公司第四届董事会独立董事的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的规定，所提名的独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格。
    十一、审议了第四届独立董事津贴标准的议案
    本公司第四届独立董事津贴标准符合公司的实际，与同行业相比，认为比较适当。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川方向光电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年三月二十日

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