武汉中百：第四届监事会第二次会议决议公告
2003-03-22 06:38   

证券代码：000759　　　 证券简称：武汉中百　 编号：2003—03号

    　　　　　　　　　　　　　　 武汉中百集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

    武汉中百集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2003年3月20日上午12：00时在本
公司25楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事黄学明因公缺席。会议由监事会主席
杨锦春主持。经认真审议，通过了《公司2002年度监事会工作报告》及《公司2002年年度报告
正文及摘要》。
    监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司能够严格按照国家有关政策法
规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部
控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总经理等
高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查：公司财务部门能认真贯彻
国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理与财务管
理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况
和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    3、检查公司募集资金使用情况
    监事会对募集资金使用进行严格地监督，本次募集资金正按招股说明书的要求努力实施，
部分募集资金项目变更程序合法，已投资完工的项目正逐步产生效益。
    4、检查公司关联交易情况
    报告期内，公司所发生的关联交易事项，监事会认为是按市场经济规律和原则进行的，是
公平、公允的，无损害公司和股东利益的行为。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉中百集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　 事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇三年三月二十日

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