百科药业：第二届监事会第十五次会议决议公告
2003-03-27 06:56   

证券代码：000627　　证券简称：百科药业　　公告编号：2003-013号

    　　　　　　　　　　　　　　湖北百科药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第二届监事会第十五次会议决议公告

    湖北百科药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2003年3月25日在荆门市国际大
酒店十楼会议室召开。监事会召集人常维清先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以记名方式审议并形成了以下决议：
    一、同意《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据公司发展和规范运作的实际情况，公司监
事会对各位监事自任职以来为公司的发展和规范所做的工作给予充分肯定和感谢。根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推荐陈大力先生、吴时炎先生为公司第三届
监事会监事候选人。（职工代表监事杨春丽女士由公司职代会民主选举产生）（监事候选人、
职工代表监事简历见附件）此议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
    二、同意《关于确定公司监事报酬标准的议案》
    同意监事会召集人年度基薪为4万元（税后），按月发放；考核薪金为 2万元（税后），
根据年终考核情况兑现。其他监事年度津贴为0.5万元/人（税后）。
    此议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。　

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖北百科药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月25日



    附件
    陈大力先生简历
    陈大力先生，1967年7月出生，毕业于中南财经大学财务与会计专业，高级会计师，中国
注册会计师。历任湖北中天集团公司财务总监、总会计师、湖北百科药业股份有限公司监事会
召集人等职务，现任湖北百科高新投资有限公司董事、常务副总经理。
    吴时炎先生简历
    吴时炎先生，1963年2月出生，大学文化程度，工程师。历任原荆门市化工厂厂办副主任、
聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职
务，现任本公司工会主席。　　　　　　　　
    杨春丽女士简历
    杨春丽女士，1971年2月出生，毕业于武汉化工学院工业分析专业，执业药师。现任本公
司品质管理部副经理。

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