粤 富 华：第五届董事会第四次会议公告
2003-03-28 06:38   

证券代码：000507　　　证券简称：粤富华　　　 公告编号：2003-001
　　
    　　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届董事局第四次会议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届董事局第四次会议于2003年3月27日上午9时在
公司二楼会议室召开。应到董事11名，实到董事8名。董事颜邦喜先生、黄志华先生委托董事
局主席阎前先生代为行使表决权，独立董事郑欢雪先生委托独立董事阎佐先生代为行使表决权。
4名监事列席会议，到会人数符合《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事局主
席阎前先生主持，审议并通过了以下事项：
    一、富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易的议案
    为拓展进出口代理业务市场，公司下属企业富华进出口贸易公司于2003年3月6日与珠海裕
华聚酯有限公司（以下简称裕华公司）签订了代理进口业务协议。富华进出口贸易公司将向裕
华公司提供800万美元的进口信用证额度，在裕华公司存入拟开信用证金额20%的保证金后，由
富华进出口贸易公司为其代理进口化纤原料：PTA、MEG，约定按RMB42元/吨收取代理劳务费。
（内容详见同日刊登在《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司开展代理进口业
务的关联交易公告》）全体独立董事认为：上述关联交易符合国家法律法规和本公司章程规定，
遵循公平、公开、公正原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，关联交易协议内容公允，
未损害公司及非关联股东的利益。同时建议对《代理协议书》的有关条款做进一步的补充和完
善。
    三名关联董事回避表决。此议案尚需提交2003年度第一次临时股东大会审议，关联股东回
避表决。
    二、富华集团为富华进出口贸易公司借款事项提供担保的议案
    因业务发展需要，富华进出口贸易公司拟向交通银行珠海分行申请800万美元的开证额度
和2000万元人民币的流动资金借款。富华集团拟为其两项申请提供担保，担保期限为18个月，
同时授权董事局主席签署有关担保文件。
    此议案尚需提交2003年度第一次临时股东大会审议。
    三、会议确定于2003年4月28日上午9时召开2003年度第一次临时股东大会。（内容详见同
日刊登在《证券时报》上《关于召开富华集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的会
议通知》）

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年三月二十七日

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