中信海直：第一届监事会第十次会议决议公告
2003-04-01 06:42   

证券简称：中信海直　证券代码：000099　编号An2002000099j

    　　　　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第一届监事会第十次会议决议公告

    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议，于2003年3
月28日（星期五）下午，在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3 名。
会议由监事会召集人高超主持，经出席会议监事认真审议及表决，通过如下决议：
    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；
    二、审议通过公司2002年年度报告及摘要中监事会对有关事项发表的独立意见：
    1、公司依法运作情况：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》
及公司章程的规定，制订并实施各项重大决策，贯彻落实股东大会的决议。公司董事、总经
理和高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害股东利益的行为，确
保了公司资产的保值增值，为公司经营运作的顺利进行做了大量工作。
    2、公司财务情况：公司建立了规范的财务管理制度和内部控制制度。财务帐目清楚，财
务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。公司2001年度财务报告经岳华会计师事
务所审计并出具无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公司
的财务状况和经营成果。
    3、公司募集资金运用情况：公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，投资
项目的变更程序合法。
    4、报告期内，公司收购中国北方航空公司下属龙江通航公司、中海直总公司湛江、上海
资产，向维修公司出售机载设备维修中心资产。监事会认为，上述收购、出售资产的决策，对
于调整公司经营结构、拓展新的经营领域等是十分必要的，且收购、出售资产交易价格合理，
没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    5、报告期内公司关联交易的审议按有关的法律法规及公司章程进行，并作详细披露，交
易事项按公平原则合理定价，无损害公司其他股东利益的情况。
    6、岳华会计师事务所对公司2001年度财务进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。
    三、审议通过公司第二届监事会由股东大会推荐的监事会候选人及其薪酬议案。推荐马雷、
唐方明为公司第二届监事会由股东大会推荐的监事候选人（监事候选人简历见附件）。公司第
二届监事会任期三年，自审议本项议案的2002年度股东大会审议通过之日起计算。
    提议第二届监事会监事的年度报酬方案是：在公司担任监事以外职务的监事，依据公司的
效益情况及其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；不在公司担任监事以外职务的监事不在
公司领取薪酬。
    特此公告。
    附件：第二届监事会候选人简历

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年三月二十八日
附件：
第二届监事会候选人简历
    1、马雷先生，34岁，大学学历，曾在山西省煤运公司太原分公司南城公司，中信海洋直
升机股份有限公司财务部、股改办工作，历任深圳市高副瑞粮油食品有限公司副总经理、中
国中海直总公司企业管理部副经理，现任中国中海直总公司襄理 。
    2、唐方明先生，56岁，中共党员，大学学历，1968年参加工作，曾在哈尔滨飞机制造厂、
中航技深圳工贸中心工作。1983年4月在公司工作，历任公司经营部经理、总经理助理兼商务
部经理，现任公司党委副书记兼纪委书记。

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