大连友谊：2002年度利润分配预案
2003-04-09 06:48   

    证券代码：000679　　　 股票简称：大连友谊　　　　编号：临2003-004

    　　　　　　　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会决议公告

    大连友谊（集团）股份有限公司监事会议于2003年4月6日在公司会议室召开，应到会5
人，实际到会5人，经审议并通过了以下决议：
    一、讨论并通过了2002年度监事会工作报告。
    二、审议了公司2002年年度报告和年度报告摘要。
    三、审议了公司2002年度财务决算报告。
    四、审议了公司2002年度利润分配预案。
    五、审议了修改《公司章程》的预案。
    六、审议了公司聘任会计师事务所预案；
    公司监事会独立意见：
    1、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的
规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以
及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会
和各次董事会决策程序合法，公司的内容控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务
时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东股益的行为。
    2、检查公司财务的情况。监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管
理及内控制度进行的。公司2002 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况
与经营成果。大连华连会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。
    3、募集资金投入情况。2002 年度董事会工作报告对公司募集资金使用情况所作的说明
是真实、客观的。项目变更已经2002 年股东大会决议通过，变更程序合法。未发现有公司
募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致的情况。
    4、关联交易情况。监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，未发现有内幕交易及
损害部分股东权益或公司利益的情况。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大连友谊（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月6日

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