数码网络：三届监事会五次会议决议公告
2003-04-12 06:55   

    证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2003-007

    　　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 三届监事会五次会议决议公告

    青海数码网络投资（集团）股份有限公司三届监事会五次会议于2003年4月10日在青海省
西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2002年度监事会报告；
    监事会认为：
    1、2002年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序
符合《公司法》及《公司章程》的各项规定。公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事
及高级管理人员在担任公司职务时，贯彻执行了《公司章程》和股东大会及董事会精神，忠
于职守，诚信勤勉，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、2002年度，五联联合会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告真实反映了
公司的财务状况和经营成果；
    3、2002年度,公司将原对深圳市信诚科技发展有限公司补充流动资金的1999年度配股募集
资金1683万元转为对其增资扩股，该议案经公司董事会和股东大会审议通过，募集资金投向变
更程序合法、有效。
    4、2002年度，公司董事会作出的收购青海水泥股份有限公司股份及相关资产、转让上海
富友房产有限公司股权的决议过程中，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为；交易定价合理，没有发现内幕交易，无损害股东利益或造成公司资产损失的行为发生；
    5、公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的经营活动，没有损
害公司的利益。
    二、公司2002年度报告及年度报告摘要；
    三、公司2002年度财务决算报告；
    四、2002年度利润分配预案。　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月12日

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