罗 牛 山：监事会通过2002年度利润分配预案的公告
2003-04-12 06:54   

股票代码：000735　　　股票简称：罗牛山

    　　　　　　　　　　　 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　监事会决议公告

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于二零零三年四月十日在公司会议室召开监事会会
议，应到监事3人，实到3人，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决
议：
　　一、审议通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
　　二、审议通过了年度报告中的监事会报告。
    对公司2002年度有关事项的独立意见如下：
　　1、2002年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运做，建立了较
为完善的内控制度，各项决策完全合法。公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时没
有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
　　2通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件，监事会认为，公司财务管理规范，制度完
善，没有公司资产被非法占用和流失的情况。对于会计师事务所出具的审计报告，公司监事会
认为公司的会计报表真实公允地表达了2002年的财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会
计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。
　　3、公司1998年配股募集的资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变
更。公司2002年度增发募集的资金正按计划投入使用当中，实际投入项目及进度与承诺投入项
目及进度一致，没有变更。
　　4、本报告期，公司对外投资、收购出售资产等公平合理，没有发现内幕交易，无损害股
东的权益或造成公司资产流失的情况。
　　5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行
为。
　　三、审议通过了公司2002年度利润分配预案。
　　四、审议通过了公司2003年度利润分配政策。
    五、审议通过了关于提名第四届监事会监事候选人的议案。

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会　
    　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 二零零三年四月十二日


    监事候选人王国强，男，47岁，大学学历，会计师，曾任湖北省襄阳县财政局股长、副
局长，1994年至今任海口市国营罗牛山农场财务科长。
    监事候选人李天庆，男，47岁，硕士，曾在中国经济开发信托投资公司工作，1997年7月
起任海南兴华农业财务公司总经理。

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