蓝星清洗：变更募集资金用途公告
2003-04-12 06:44   

    证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2003-010

    　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司变更募集资金用途公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    一、变更募集资金投资项目的概述
    根据中国证监会下发证监公司字（2001）91号文批准，公司于2001年11月21日向全体股
东实施了配股，配股比例10：3，配股价格为人民币7.55元/股，扣除相关费用后实际募集资
金16633.325万元。公司在《配股说明书》中披露原计划投资新建年产一万吨聚碳酸酯（以下
简称：PC项目），因国内PC项目市场需求与生产供应布局结构发生较大变化等原因，故公司
一直未实施PC项目。
    现拟定变更募集资金16633.325万元投向增资至蓝星化工有限责任公司（以下简称：蓝星
化工）。此次变更所涉及的金额占公司2001年配股募集资金总额的100%，因蓝星化工系本公司
控股股东中国蓝星（集团）总公司参股公司，故此次变更构成关联交易，需提交股东大会审议
通过方可实施。
    本公司于2003年4月11日召开了第三届董事会第十五次会议，公司六名董事（包括二名
独立董事）出席会议并进行了表决，审议并通过了《关于变更募集资金用途投向暨增资蓝星
化工有限责任公司关联交易的议案》。
    二、无法实施原项目的具体原因
    本公司2001年配股投资项目为年产1万吨PC项目，系经国家发展计划委员会2001年2月3
日会计产业[2001]271号文批准，该项目总投资金额为18159.12万元，募集资金投资16633.325
万元，剩余由公司自筹解决。目前尚未动工。
    由于2001年以前PC市场需求走旺，公司计划抓住时机，利用配股资金投资新建年产1万
吨PC项目，募集资金到位时间为2001年12月21日。在此期间，拜耳、道化学、帝人、三菱化
学等公司同时看好加入WTO之后的中国市场，其他PC生产企业也纷纷相应扩产，又因全球的
经济衰退对聚碳酸酯市场需求增长产生的严重影响，市场对聚碳酸酯的需求出现相对饱和。
2002年9月，在香港市场上的现货价格已经从一年前的最高峰3800美元/吨降到2200美元/吨，
而在美国市场的平均价格也下降了6%～8%。同时国内市场也发生较大变化，预计到2004年，
国内PC的年生产能力将达到10万吨，年需求量为20万吨。德国拜耳公司与上海氯碱合资在上
海新建的年产10万吨PC装置已经国家计委于2001年批准开工建设，预计将于2003年底一期工
程5万吨/年投产，2004年扩建至10万吨规模，拜耳公司规划在中国建设20万吨/年规模。目前
仅拜耳一家公司一年在中国的销售总量就达10万吨。
    本公司通过对上述国际国内PC市场的认真分析，如实施新建年产一万吨PC项目，建成投
产后将面临生产规模相对太小，与拜耳、GE、帝人、道化学、三菱化学等国外公司的PC装置
规模相比没有竞争力，市场相对饱和且风险较大。从以上因素考虑，公司本着实事求是和对
广大投资者负责的态度，决定对该投资项目进行变更。
    三、新项目的具体内容
    蓝星化工有限责任公司，经营范围为甲苯二异氰酸酯及其副产品的生产、经营、销售，
甲苯二异氰酸酯深加工，异氰酸酯和聚氨酯系列产品的开发及销售。经本公司2002年第一次
临时股东大会审议通过，公司已成为其第二股东，持有其12.66%股权。（详见2002年8月10日
《证券时报》本公司关联交易公告）。
    此次变更公司拟增资16633.325万元至蓝星化工，成为其第一控股股东，控股51.08%股权。
（详见本公司增资蓝星化工暨关联交易公告）
    本公司董事会保证"该项交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同
业竞争"。
    四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明
    （一）市场前景
    蓝星化工主营的TDI产品是制造聚氨酯的主要原料，聚氨酯类聚合物是制造高性能发泡
保温材料、低泡日用塑料、热塑性弹性体、高弹纤维及高级涂料、粘合剂等的新型高分子材
料。随着中国国民经济持续稳定的发展，已经广泛应用于保温、轻工（鞋业）、建筑（发泡
密封胶）、交通（汽车美容）、机电（绝缘材料）、体育（塑胶跑道）等行业，因此聚氨酯
制品需求增长较快，而国内TDI产量远远不能满足需求，存在较大供需缺口，市场潜力巨大。
　 （二）风险和对策
    1、风险因素
    （1）因为TDI是目前国家鼓励发展的产业，国内外其他厂家也有上同类项目的可能，生
产厂增多；
    （2）面临国际竞争和国外公司的倾销；
    （3）区域市场变化，价格竞争；
　 （4）生产经营管理因素；
    2、 对策措施
    （1）采取先进的工艺技术，降低成本，提高产品质量，增加产品市场份额，形成规模
效益，提高综合竞争力；加快自身发展，在同行业中逐步占据主导地位；加强同行合作，进
行强强联合或并购其他厂家。
    （2）依赖地域优势形成较为固定的客户群；利用本公司的销售网络，进入国际市场；
有效借助世贸组织，利用反倾销手段保护本企业利益；
    （3）利用公司的销售网络，加大技术服务水平，扩大用户群，形成完善的跨区域销售网
络；降低产品成本，开发下游高附加值产品。
    （4）引入现代企业管理模式和优秀管理人才；提高装置现代化水平，提高生产效率和
生产运行质量；
    五、新项目审批情况
    该项目2003年1月3日已经国家发展计划委员会计产业[2003]5号文《关于蓝星化工有限
责任公司甲苯二异氰酸酯（TDI）装置整改项目可行性研究报告的批复》批准。
    六、本次募集资金变更尚需提交股东大会审议，与新投资项目有关联关系的中国蓝星（
集团）总公司将放弃在股东大会上的投票表决权。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、第三届监事会第五次会议决议；
    4、关于变更募集资金投资项目的说明报告；
    5、国家发展计划委员会计产业[2003]5号文《关于蓝星化工有限责任公司甲苯二异氰酸
酯装置整改项目可行性研究报告的批复》；
    6、新项目的可行性分析报告；
    7、蓝星化工有限责任公司增资协议。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年四月十一日

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