粤 富 华：第五届监事会第五次会议决议公告
2003-04-15 06:34   

证券代码：000507 　　 证券简称:粤富华　　 公告编号：2003－06

    　　　　　　　　　　　　　 富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    富华集团股份有限公司监事会于2003年4月11日下午2：30在公司二楼会议室召开了第
五届监事会第五次会议。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议由监事会主席杨崇高先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了2002年度监事会工作报告
    二、审议通过2002年年度报告
    三、审议通过2002年度财务决算报告
    四、审议通过2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策
    五、审议通过关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其
报酬的议案同时对召开2002年年度股东大会的程序进行了审议。
    监事会对公司2002年度经营运作情况发表以下意见：
    1、按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上
市规则》等规范运作的要求，公司逐步建立了较完善的内部控制制度和法人治理结构。公
司董事、高管人员执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，客观真实地反
映了公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内，公司收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯有限公司35%
股权的议案，参与投资建设年产15万吨半消光聚酯切片装置依托工程有助于公司在工业原
材料项目投资中的产品延伸，对公司的发展有益。
    4、报告期内，为彻底清理公司第二大股东——珠海市纺织工业集团公司的占用上市公
司资金的问题，纺织集团以其下属企业珠海经济特区冠华房地产开发公司100％股权评估作
价4501万元转让给我公司，抵偿所欠债务。该方案的实施解决了历史上形成的股东占用资
金问题，有助于化解资金回收风险，改善公司财务结构。
    第一大股东——珠海市港口企业集团公司占用公司资金达3300万元人民币，有关清欠
方案在本报告期内未取得突破性进展。应积极争取政府支持和协调，取得实质性的解决办
法并予以实施，尽早解决这一问题，消除负面影响。
    5、公司与纺织工业集团贸易部合作开展进出口业务、富华进出口贸易公司开展代理进
口原材料业务等重大关联交易，遵循了公平、公正的原则，体现了责、权、利相结合，符
合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合《上市规
则》和《公司章程》的有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　珠海经济特区富华集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月11日

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