招 商 局：第四届监事会第五次会议决议公告
2003-04-15 06:49   

股票简称：招商局A、招商局B　 股票代码：000024、200024 公告编号：【CMSH】2003－007

    　　　　　　　　　　　　　　招商局蛇口控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第五次会议决议公告

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2003年4月10日在蛇口新时代广场9楼会议
室召开了第四届监事会第五次会议。出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周亚力先生主持。与会监事就有关本公司参股漳州
招银房地产有限公司（以下简称“招银地产公司”）所涉及的关联交易进行了充分讨论，会议
一致认为：
    一、受让招商局漳州开发区有限公司和招商局漳州开发区公用事业公司分别所持有的招银
地产公司45％和5％的股权，以及在完成股权转让后对招银地产公司进行增资这三项关联交易，
符合公司长远战略发展的需要，符合广大股东的利益。
    二、关联董事在对上述关联交易表决时均回避了表决，董事会就本次关联交易的表决程序
符合有关规定，体现了公允性和合理性。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商局蛇口控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ΟΟ三年四月十日

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