北大高科：第五届监事会第五次会议决议公告
2003-04-16 06:30   

证券代码：000004　　证券简称：北大高科　　公告编号：2003-007

    　　　　　　　　　　　　 深圳市北大高科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届监事会第五次会议决议公告

    深圳市北大高科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2003年4月12日下午
13:30-14:30在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，一名监事委托其他监事代为行使
表决权。会议形成如下决议：
    一、审议并通过了公司2002年度报告及年度报告摘要；
    二、审议并通过了公司2002年度监事会工作报告；
    三、审议并通过了公司2002年度财务决算报告；
    四、审议并通过了公司2002年度利润分配预案；
    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润人民币
5,583,067.67元,提取法定公积金1,811,127.98元，提取法定公益金905,563.99元，加年初
未分配利润3,659,161.69元，本年度可供股东分配利润为6,525,537.39元。根据公司通过
的2002年利润分配政策，董事会决定2002年度利润分配预案为：以2002年年末公司总股本
83,976,684股为基数，每10股派现金0.30元（含税），共派出现金2,519,300.52元，剩余
未分配利润4,006,236.87元结转至以后年度分配。
    五、因工作变动原因，张克科监事在本次监事会议上提交了辞职申请，监事会同意其
辞职申请，并对其在担任监事期间为公司所作的贡献表示感谢。
    根据本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司的推荐，审议并通过提名石俊
奇先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
    六、对公司2002年度运作情况、经营决策进行了监督、审查，并就有关情况发表意见
如下：
     1、公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司2002年度股东大会、
董事会会议的召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能
依法规范运作。
     2、本监事会认为2002年度公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无
违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

     特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市北大高科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年四月十六日

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