海南高速：第三届监事会第五次会议决议公告
2003-04-16 06:56   

股票简称：海南高速　 股票代码：000886　公告编号：2003—003

    　　　　　　　　　　　　海南高速公路股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届监事会第五次会议决议公告

    海南高速公路股份有限公司第三届监事会第五次会议于2003年4月14日上午9时在公司9楼
会议室召开，会议由监事会召集人刘赛花女士主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、《2002年年度报告正文及摘要》；
    2、《2002年度财务决算报告》；
    3、《2002年度监事会工作报告》。
    并形成如下决议：
    1、公司依法运作情况
    监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运
作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部
控制制度。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务状况
    监事会定期或不定期地检查公司财务情况，认为公司财务部门能够认真贯彻国家有关财政
法规及中国证监会的相关规定。海南从信会计师事务所为公司2002 年度财务报告出具了无保
留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实反映了公司2002年的财务状况和经营成果。
    3、公司2002年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的“公正、公平、公开”
原则，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理，没有损害公司利益。

    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南高速公路股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月14日

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