通程控股：第二届监事会第五次会议决议公告
2003-04-17 06:37   

证券代码：000419　股票简称：通程控股　编号： 2003-002

    　　　　　　　　　　　　长沙通程控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第五次会议决议公告

    长沙通程控股股份有限公司第二届监事会第五次会议于二OO三年四月十五日在公司总
部六楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会召集人彭小兰女
士主持，会议审议通过如下议案：
　 一、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要；
　 二、审议通过公司2002年度监事会工作报告；
　 三、审议通过公司2002年度财务决算报告。
　 四、监事会发表独立意见如下：
　 （一） 依法运作情况。
    公司报告期的经营活动遵循了《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规
定，没有损害公司及广大投资者利益的情况发生。
    公司董事、监事、高级管理人员报告期内能够遵循国家的有关政策法规、严格遵守《
上市公司董事、监事承诺》和《公司章程》，诚信、务实、尽责、勤勉，较好地完成了各
项工作任务，无损害公司利益的情况发生。
　 （二） 财务检查情况。
    公司的财务管理制度是科学规范的。上市公司没有给大股东及关联企业提供担保，财
务状况良好，湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的2002年度财务审计报告是客观、
真实和准确的。
　 （三）出售、收购资产情况。
    报告期内公司各项收购资产事项无违反国家现行的有关政策、法律和法规的情况。各
项投资事项较好地维护了市场各方主体的利益，交易价格公允合理，交易程序规范合法，
没有给公司和中小股东带来现实和潜在的风险和利益损害。


    　　　　　　　　　　　　　　　　长沙通程控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年四月十五日

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