创智科技：第三届董事会第二十三次会议公告
2003-04-17 06:32   

股票代码：000787　　　　股票简称：创智科技　　　 公告编号：2003—2

    　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
    　　　　　　　　　　　（第三届董事会第二十三次会议）

    创智信息科技股份有限公司（本公司）于2003年4月14日在本公司三楼会议室召开第三届
董事会第二十三次会议。会议由丁亮董事长主持，应到董事11 人，实到董事9人，委托出席1
人，公司监事2 人列席本次会议。会议审议并通过以下议案：
    1、公司2002年度报告及年度报告摘要；
    2、公司2002年度利润分配预案：经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司2002年
度共实现净利润30674935.46元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金、5%的法定公
益金（共计提14795001.23元，含子公司计提数），余下可供分配的净利润为15879934.23元，
加上上年度未分配利润115531814.56元，减去对本期新增5106万股2001年度按每10股派发现金
红利0.5元（税前）共计2553000元，本次可供分配的利润合计 128858748.79 元。根据本公司
2001年股东大会关于2002年拟实行利润分配政策的决议，公司拟决定2002年度每10股派现金红
利0.5元(税前)共计12538012.19元，余下未分配利润116320736.60元滚存以后年度进行分配。
    3、同意为本公司控股子公司创智软件园有限公司拟向银行申请4亿元贷款授信提供保证担
保，担保期限为自该决议通过之日起至2004年4月30日止。
    4、同意公司向银行申请5亿元贷款授信，期限为自该决议通过之日起至2004年4月30日止。
    5、独立董事陈晓红向董事会提交辞职报告，董事会接受了其辞职申请。
    前四项议题将提交2002年度股东大会审议。
    6、公司2002年度股东大会召开的时间和会议议题将另行决定并公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月14日

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