锌业股份：监事会三届九次会议决议公告
2003-04-18 06:52   

证券代码：000751　　证券简称：锌业股份　　　公告编码：2003-005

    　　　　　　葫芦岛锌业股份有限公司监事会三届九次会议决议公告

    葫芦岛锌业股份有限公司监事会三届九次会议于2003年4月15日在本公司二楼会议室召开
，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人
袁喜祯先生主持，会议审议通过如下决议：
    1、审议通过公司2002年监事会工作报告；
    2、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
    3、审议通过公司监事会换届预案：第四届监事会拟设监事5人，按《公司章程》规定，其
中2人由公司职工代表担任，由公司职工民主选举产生；另外3人由本届监事会推荐推荐（候选
人简历附后）。
    监事会认为：
    公司决策程序合法、内部控制制度健全，公司董事和高管人员执行职务时无违反法律法规
、公司章程或损害公司利益的行为。
    监事会对公司财务进行了内部审核与监督，认为辽宁天健会计师事务所有限公司出具的标
准无保留意见审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；该事务所对
公司会计政策、会计估计变更及重大会计差错变更的说明也是实事求是的。
    前次募集资金投资项目报告期内没有变更，募集资金实际投入情况与董事会公告一致。拟
变更募集资金使用的预案符合公司实际。
    公司在公开、公平、公正、合理、互利的基础上与关联方进行交易，对于重大关联交易决
策程序符合法律法规及公司章程的规定，未损害公司和非关联方股东的利益。
    附监事候选人简历：
    袁喜祯，男，汉族，50岁，大专学历，高级政工师。历任葫芦岛锌厂公安处长、公安保卫
部主任、厂工会主席等职，现任葫芦岛锌厂工会主席、葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人。
    刘静敏,女,汉族,49岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂车间党支部副书记、书记、工会主席,葫
芦岛锌厂纪委书记，葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事，现任葫芦岛锌厂纪委书记、葫芦岛
锌业股份有限公司监事会监事。
    王兴奎，男，汉族，29岁，大专学历，助理经济师。历任葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂
团委书记，葫芦岛锌厂团委副书记、书记，葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事，现任葫芦岛
锌厂团委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葫芦岛锌业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月15日

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