ST 佳 纸：二届二十四次董事会决议公告
2003-04-18 06:53   

证券代码：000699　证券简称：ST佳纸　公告编号：2003-008

    　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　 二届二十四次董事会决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届董事会第二十四次会议于2003
年4月15日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑家泰先
生主持，会议经投票表决，审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《2002年度报告正文及摘要》；
    2、审议通过了《2002年度利润分配预案》；
    本公司2002年实现净利润525.98万元，上年度未分配利润-4560.88万元，提取法定公积金
和公益金后，本年度末可供股东分配的利润为-4034.9万元，累计资本公积金23246.6万元。根
据公司目前的实际情况，拟定2002年度不进行利润分配，鉴于公司现状及发展的需要，也不进
行资本公积金转增股本。
    3、审议通过了《关于做好聘任证券公司代办股份转让业务等事宜安排的议案》。
    4、公司年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年四月十五日

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