兰光科技:第二届监事会2003年第一次会议决议公告
2003-04-18 06:46
证券代码:000981 证券简称:兰光科技 公告编号:2003-002
甘 肃 兰 光 科 技 股 份 有 限 公 司 第二届监事会2003年第一次会议决议公告
甘肃兰光科技股份有限公司第二届监事会2003年第一次会议于2003年4月15日在公司会议 室召开。应出席会议的监事7人,实到监事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监会会主席张士强先生主持,审议通过了如下决议: 一、审议通过了《2002年度监事会报告》; 二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》; 三、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》; 四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》; 五、审议通过了公司《2002年度报告及摘要》; 六、审议通过了以经营性资产和债权共计100,356,348.98元做为投资,对深圳市兰光销售 有限公司进行增资、组建大规模营销通道的议案。增资扩股后,该公司净资产为 107,356,348.98元,注册资本为1000万元,本公司持有该公司96.67%的股权。 七、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构、审计费用 为30万元(含差旅费)的议案。 八、审议通过了对2001年度三项会计差错追溯调整的议案。
甘肃兰光科技股份有限公司 监 事 会 二00三年四月十五日
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