石 炼 化：二届八次监事会决议公告
2003-04-18 06:54   

证券代码：000783　证券简称：石炼化　　公告编号：2003-002

    　　　　　　　　　　 石家庄炼油化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　二届八次监事会决议公告

    石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 二届八次监事会会议，于2003年4月
6日上午在石炼宾馆室召开，应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及公司《章程》的有
关规定。
    会议由公司监事会主席何立峰主持，与会监事审议并一致同意，通过了如下决议：
    一、审议通过公司2002年度报告正文及摘要。
    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告。
    三、审议通过公司2002年度财务预决算报告。
    四、审议通过公司2002年度利润分配预案。
    五、审议通过因会计政策变更追溯调整公司利润的说明。
    六、审议通过公司2003年度关联交易报告。
    公司监事会认为：公司2003年度关联交易议案的关联交易价格公允，对交易双方是公平合
理的，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。
    七、审议通过公司投资建设100万吨加氢项目的议案。
    八、审议通过公司前次募股资金使用情况说明。
    监事会认为：报告期公司前次募集资金已按配股说明书承诺使用完毕。变更部分募集资金
投向，履行了法定程序，募集资金使用情况良好。
     九、监事会关于华证会计师事务所有限公司出具的保留意见的说明：
    公司监事会，认为审计报告真实、完整的反映了公司2002年度经
    营情况和财务状况。同意董事会对保留意见涉及事项所做的专项说明。
    十、以上二、三、四、六、七、八项预案需提交公司2002年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石家庄炼油化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年四月六日

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