ST 佳 纸:二届十七次监事会决议公告
2003-04-18 06:54
证券代码:000699 证券简称:ST佳纸 公告编号:2003-009
佳木斯造纸股份有限公司 二届十七次监事会决议公告
佳木斯造纸股份有限公司监事会第二届十七次会议于2003年4月15日在公司召开。应到监事 5名,实到4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议及议案: 1、审议通过了《2002年度报告正文及摘要》。 2、通过公司《2002年度利润分配预案》。 3、审议通过了《关于做好聘任证券公司代办股份转让业务等事宜安排的议案》。 4、对下列事项发表独立意见: ⑴公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行 了监督,认为公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》 、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,建立了良好的内控机制;公司董事、经理 执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ⑵检查公司财务情况 监事会认为公司2002年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,中喜会计 师事务所有限公司出具的审计报告,真实的反映了公司的实际情况,是客观公正的。 ⑶公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公 司资产流失的行为。 ⑷公司关联交易公平,未损害公司上市公司利益,无内幕交易行为。 ⑸股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各 项报告和议案内容,本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监 督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司 监 事 会 二○○三年四月十五日
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